非法集资立案的标准是怎样的
更新时间：2023-11-28 10:24:06人浏览
问题描述：
非法集资立案的标准是怎样的
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助56187人 · 响应时间 平均2分钟内
非法集资立案标准是：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的等。法律依据：《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的等。法律依据：《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
2023-11-28 10:21:47
咨询我
已帮助108080人 · 响应时间 平均3分钟内
一、非法集资有什么立案标准
1、非法集资的立案标准是：
（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（3）造成恶劣社会影响的。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、集资诈骗罪的构成要件有哪些
1、客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。
而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。
广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展；
2、客观要件。集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；
3、主体要件。
集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪。单位也可以成为集资诈骗罪主体；
4、主观要件。集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
即犯罪行为人在主观上，具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。
在通常情况下，这种目的具体表现为，将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
2023-11-28 10:22:13
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助139215人 · 响应时间 平均4分钟内
一、非法集资案立案标准是什么
1、非法集资案立案标准如下：
（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（3）造成恶劣社会影响的。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 。
二、非法集资立案需准备哪些材料
非法集资立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。
如广告、启示、通知、等材料；
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。
还需提供转账给骗子的记录。
2023-11-28 10:24:06
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
针对非法集资盗窃罪的立案标准，关键还在于涉案财物的价值评估。具体数额划分为较大、巨大和特别巨大三个层次。不同层次的数额会对应不同的处理方式，包括刑事处罚如有期徒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对于非法集资诈骗案件，通常通过刑事立案、追诉和审判等方式进行处理。具体的处理方式会根据诈骗数额、行为人的主观恶性、对社会造成的危害程度等案件细节进行综合考虑。一
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资属于什么犯罪，非法集资的立案标准
非法集资属于经济犯罪，非法集资涉及到的罪名包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪；非法集资的立案标准是个人非法吸收公众存款三十户以上
经济犯罪
人浏览
集资诈骗罪的立案标准指的是当个人诈骗金额达到十万元以上或单位诈骗金额达到五十万元以上时，将被视为刑事案件并予以立案追诉。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资立案标准是多少钱
集资诈骗罪
人浏览
非法集资罪的量刑标准是根据集资数额和具体情节来确定的。一般来说，如果非法集资数额较大，可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役；如果数额巨大或者情节严重，将面临五年以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对非法集资罪的处理方式需根据具体情况而定。如果证据确凿且对社会造成了恶劣影响，将会采取刑事处罚；如果主要目标是实现对受害人的经济赔偿，可以选择民事追责途径。处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于非法集资的判定，主要依据《中华人民共和国刑法》的相关规定。关键标准包括未经许可吸收资金、通过公开宣传途径、承诺给予回报，以及向不特定多数人吸收资金。如果具有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对非法经营罪的立案标准，主要是指个人或单位从事非法经营活动达到一定程度，如个人非法经营数额达到五万元以上，单位非法经营数额达到五十万元以上等。对于此类行为，将
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
单位非法集资罪的立案标准是非法吸收或变相吸收公众存款达一百万元或一百五十户以上，或造成恶劣社会影响。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于集资诈骗罪的立案标准，重点在于涉及人数和诈骗金额。该罪要求故意行为，涉及一般主体，侵犯的是公私财产所有权和国家金融管理制度。使用诈骗方法进行非法集资，且涉案
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪立案看金额与行为。个人诈骗十万元以上、单位五十万元以上可立案。携款逃跑、挥霍无法返还等也构成犯罪，应依法追究刑事责任，具体操作需结合案情和法律规定。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询