金融凭证诈骗罪立案条件是什么?
更新时间：2023-11-18 07:12:11人浏览
问题描述：
金融凭证诈骗罪立案条件是什么?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助106360人 · 响应时间 平均1分钟内
金融凭证诈骗罪的立案条件为：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十二条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十二条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
2023-11-18 07:10:28
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助104096人 · 响应时间 平均5分钟内
金融凭证诈骗罪立案条件是：
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第五十一条
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第五十一条
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
2023-11-18 07:10:34
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助152115人 · 响应时间 平均3分钟内
金融凭证诈骗罪的立案标准是：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，应予立案。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十二条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
（二）》第五十二条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
2023-11-18 07:12:11
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
诈骗具备什么条件才能立案
诈骗需要诈骗金额3000元以上的才能立案，根据法律规定，构成诈骗罪的处罚是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三
刑事拘留
人浏览
证明对方诈骗的相关证据，例如对方隐瞒事实或者虚构事实，使你处分财产的证据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对借款行为构成诈骗罪的立案条件，处理时可根据情况选择刑事处罚或民事追责。若涉及犯罪行为，公安机关将立案侦查；若仅是民事纠纷，则可通过诉讼途径解决。选择何种处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
借贷式诈骗案件立案时，常见的证据有借条、转账记录以及聊天记录等。在处理方式上，应优先收集直接证据，如借条和转账记录。若直接证据不足，可以寻找目击证人并获取证言等
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对起诉对方诈骗所需证据，应包括证明诈骗行为发生的物证、书证、证人证言等。依据《刑法》第二百六十六条，立案必须基于充足的证据，以确保诈骗行为的真实性和严肃性，保
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对以借款形式实施的诈骗犯罪，认定时需要考虑刑事报案和民事诉讼两种常见处理方式。选择何种方式需根据证据充分性、损失大小以及追回可能性等因素进行综合考虑。当诈骗行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪的立案基础是存在明确的犯罪事实且需要依法追究刑事责任。依据《刑事诉讼法》的规定，相关机关在接收到报案材料后应迅速审查，一旦确认符合立案条件，即刻启动立
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
证明对方诈骗的相关证据，例如对方隐瞒事实或者虚构事实，使你处分财产的证据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
处理赌博诈骗罪的关键步骤包括报案、调查取证和审查起诉。这些步骤的选择应基于具体情况和证据的充分性。若证据确凿，建议直接报案以加速案件处理；若证据不足，则可能需要
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
证明对方诈骗的相关证据，例如对方隐瞒事实或者虚构事实，使你处分财产的证据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
针对以介绍对象诈骗的案件，立案需多方证据共同支持。具体应做如下操作：1.收集所有相关物证和书证；2.获取受害人和证人的详细陈述及证言；3.保留犯罪嫌疑人的供述和
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询