如何处理涉嫌集资诈骗金额500万的企业?

更新时间:2023-10-24 16:12:08人浏览
问题描述:
如何处理涉嫌集资诈骗金额500万的企业?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师 咨询我
已帮助109062人 · 响应时间 平均3分钟内
单位进行集资诈骗数额巨大的处理方式为:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百条
单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
2023-10-24 16:10:13
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助86421人 · 响应时间 平均5分钟内
单位进行集资诈骗数额巨大应按下列规则处理:
1、单位进行集资诈骗数额巨大的,应对该单位处以相应罚金;
2、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-10-24 16:10:40
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助76672人 · 响应时间 平均5分钟内
单位进行集资诈骗数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大;数额在150万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在500万元以上的,应当认定为数额特别巨大。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2023-10-24 16:12:08
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
集资诈骗行为特征是什么
集资诈骗行为特征是什么
集资诈骗行为有如下的特征:1、诈骗手段具有特殊性;2、行为方式具有特殊性,集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式
刑事辩护
人浏览
集资诈骗的手段与方法是:1、行为人利用民间“合会”的方式进行集资诈骗;2、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗;3、设立地下银行,地下钱庄违法集资;4、虚
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗财务会有罪吗
集资诈骗财务会有罪吗
根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚
集资诈骗罪
人浏览
法律分析:集资诈骗的手段方法如下:一、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗;二、利用民间“合会"的方式进行集资诈骗;三
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪的处罚标准
集资诈骗罪的处罚标准
随着经济的不断飞速发展,很多人向社会非法集资,这是可能构成集资诈骗罪的行为,我国法律对集资诈骗罪的定罪标准是怎么规定的?集资诈骗罪的处罚标准又是怎样的?针对这几
诈骗罪
人浏览
发现集资诈骗的处理:行为人发现集资诈骗的犯罪事实或犯罪嫌疑人,应及时向有管辖权的公安机关、检察院或法院报案或控告,交由公检法机关对该集资诈骗案件进行处理。如果犯
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪的立案程序
集资诈骗罪的立案程序
任何犯罪行为首先都会经过公安机关立案侦查,然后再到人民法院进行立案登记,立案程序,是指立案阶段中各种诉讼活动的步骤和形式,一般集资诈骗罪的立案程序是怎样的?针对
诈骗罪
人浏览
集资诈骗罪的判定:1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、集资诈骗罪的主体是
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,视案情和影响认定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
集资诈骗的手段与方法是:1、行为人利用民间“合会”的方式进行集资诈骗;2、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗;3、设立地下银行,地下钱庄违法集资;4、虚
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网络上赌博的属于什么罪
网络上赌博的属于什么罪
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑法
人浏览
集资诈骗罪是以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:1、个人集资诈骗金额在十万元以上的,视为大额;金额在三十万元以上的,视为巨
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
造谣诽谤罪罚款多少钱
造谣诽谤罪罚款多少钱
现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪,只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的,而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。
刑法
人浏览
法律分析:对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:1、赃款赃物随
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。法律规定,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。
刑法
人浏览
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
法律分析:集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留不超过三十七天,前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪,会被依法判处拘役,并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的,一般会进行罚款处罚,
刑法
人浏览
单个案件金额在安徽尚未达到刑事立案标准,但可以向公安机关报案,如果可以串并案是有机会刑事立案的。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载

律师解答动态