银行卡被举报涉嫌诈骗，举报人明确资金转入银行卡，但银行卡持卡人不知道。
更新时间：2023-10-22 07:46:07人浏览
问题描述：
银行卡被举报涉嫌诈骗，举报人明确资金转入银行卡，但银行卡持卡人不知道。
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，你可以收集证据报警处理
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
如果实行诈骗的行为人是使用自己银行卡进行的诈骗，不需要起诉，可以直接报案处理。如果行为人用他人的银行卡进行诈骗，可以先报案，再以不当得利为由起诉银行卡主人。我国
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡被转走钱，对方涉嫌诈骗，属于刑事案件，触犯诈骗罪或信用卡诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
持卡人的银行卡出现了不合法的资金交易，警方冻结用户的银行卡用于调查。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
针对公司涉嫌诈骗案，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，诈骗金额达到23万属于数额巨大。该公司可能面临三年以上至十年以下的有期徒刑，并且需要缴纳罚金。如果不及时
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于拉人投资亏损是否算诈骗，需结合具体情况来看。如果对方以欺诈手段骗取投资，导致你产生经济损失，那么这种行为可能构成诈骗。在法域内，受害者有权根据《刑事诉讼法》
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
对于诈骗案中非主观故意的认定，应通过审查行为人的言行举止及其动机来深入理解。在处理此类案件时，应全面考虑证据是否充分、行为人态度是否诚恳等因素，以确保准确判断其
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于被骗800元能否立案的问题，您可以报警或寻求法律人士协助。如果拥有充足的证据，您甚至可以选择起诉对方。请根据实际情况选择合适的方式，可能涉及的法律程序建议您
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电信诈骗判罚年限因个案具体情况而异，包括诈骗金额和具体情节都会被考虑。通常，除了有期徒刑，还会并处罚金。为了得到更精确的判断，建议根据自身的实际情况咨询专业律师
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
恋爱诈骗金额的认定主要依据司法解释进行。具体做法包括：首先确定被诈骗财物的实际价值，然后参照相关司法解释规定的金额标准，并结合其他犯罪情节进行全面分析。如诈骗金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
