银行卡账号被他人用于店面收款,我不清楚他具体用途,但若他使用该卡进行洗钱行为,我是否承担刑事责任?
更新时间:2023-10-17 12:20:55人浏览
问题描述:
就是银行卡账号给别人用,他是是用于店面收款,并不知道他具体是拿去干什么,如果他拿着卡去进行洗钱行为,我有刑事责任吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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一、别人拿本人的银行卡洗钱,当事人要承担什么责任
1、别人拿本人的银行卡洗钱,本人要承担的责任视情况而定:
(1)可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任;
(2)但有证据证明确实不知道的,一般不需要承担法律责任。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱一般判多久
洗钱一般判多久视情况而定:
1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023-10-17 12:20:55
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