如何起诉职业放贷人
更新时间：2023-10-12 11:50:21人浏览
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如何起诉职业放贷人
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起诉职业放贷人的方式如下：
1、首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数副本；
2、应写明被告姓名，出生日期，民族，性别等。起诉书正文应写明请求事项和起诉的事实、理由，尾部须署名或盖公章。
根据谁主张谁举证的原则，原告向法院起诉应提交规定材料。
法院如何判定职业放贷人
1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷；
2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷；
3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
1、首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数副本；
2、应写明被告姓名，出生日期，民族，性别等。起诉书正文应写明请求事项和起诉的事实、理由，尾部须署名或盖公章。
根据谁主张谁举证的原则，原告向法院起诉应提交规定材料。
法院如何判定职业放贷人
1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷；
2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷；
3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
2023-10-12 11:47:51
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一、如何起诉职业放贷人
1、起诉职业放贷人的方式如下：
（1）首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数副本；
（2）应写明被告姓名，出生日期，民族，性别等。起诉书正文应写明请求事项和起诉的事实、理由，尾部须署名或盖公章。根据谁主张谁举证的原则，原告向法院起诉应提交规定材料。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
二、法院如何判定职业放贷人
1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷；
2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷；
3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上。
2023-10-12 11:48:15
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职业放贷人的标准为：
1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷；
2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷；
3、在同一年里，同一或关联原告在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的民间借贷。
【法律依据：】
《刑法》第186条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷；
2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷；
3、在同一年里，同一或关联原告在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的民间借贷。
【法律依据：】
《刑法》第186条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
2023-10-12 11:50:21
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