倒贷违法发放贷款罪的立案标准是怎样的
更新时间：2023-09-27 16:20:43人浏览
问题描述：
倒贷违法发放贷款罪的立案标准是怎样的
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
债权债务律师团队
推荐
已帮助50374人 · 响应时间 平均1分钟内
违法发放贷款罪的立案标准为：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2023-09-27 16:18:09
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助78662人 · 响应时间 平均1分钟内
违法发放贷款罪的立案标准为：
1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；
2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；
2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
2023-09-27 16:18:14
咨询我
已帮助163786人 · 响应时间 平均1分钟内
违法发放贷款罪立案标准的规定：
(一)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(二)违法发放贷款，数额在一百万元以上的。
违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
(一)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(二)违法发放贷款，数额在一百万元以上的。
违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2023-09-27 16:20:43
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
关于非法吸收公众存款罪的最新立案标准，主要涉及到个人或单位吸收存款的金额和涉及的人数。比如个人非法吸收存款达到20万元以上或者涉及人数超过30人，单位则要求达到
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法高利贷的处理因具体情况而异。在证据确凿、借贷关系明确的情况下，可以通过民事诉讼来追讨本金和合法的利息。如果涉及到欺诈、胁迫等严重违法行为，应该及时向公安机关
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法借用银行卡信息罪常见处理方式包括报警、起诉等。选择时应考虑证据充分性、损害程度及自身安全。若证据确凿且损害严重，建议立即报警并寻求专业法律援助，以维护个人权
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对于放贷非法经营罪，通常会采取刑事处罚和行政处罚两种方式处理。具体选择处理方式需综合考虑案件情节、证据充分性等因素，确保依法惩处，维护金融市场的稳定和秩序。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法催收债务可能构成刑事犯罪。面对这种情况，可以采取以下措施：一是收集证据并向公安机关报案，由警方依法调查处理；二是向法院提起民事诉讼，寻求赔偿并制止非法行为；
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法提供信用卡信息罪的处理方式主要包括刑事处罚和罚金，具体取决于案件的数量大小和情节。一般情节较轻的，可能判处3年以下有期徒刑或拘役，并处罚款；情节严重或数量巨
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法放贷立案看数额和损失。如违法放贷超一百万元或造成直接经济损失超二十万元，可立案。操作包括收集证据、向公安机关报案、配合调查等。如涉及复杂情况，建议寻求专业法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法吸收公众存款的常见处理方式包括刑事处罚和民事赔偿。具体处理方式需根据案件情况选择，如涉案金额大、影响恶劣，可能面临刑事追责；同时，被吸收存款的公众也可通过民
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法融资判刑后债务怎么办
非法融资的行为人被判刑之后，其债务仍然应当进行偿还；被判处刑事处罚不影响民事责任的承担。我国《民法典》规定，民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责
商业招商
人浏览
融资租出的固定资产属于资产吗
融资租出的固定资产属于资产。融资租入固定资产是指企业由于资金不足或因资金周转暂时困难或为减少投资风险，借助于租赁公司或其他金融机构的资金而租入的固定资产。以经营
商业招商
人浏览
放贷非法经营罪立案标准包括违反规定、未经批准、超范围经营、以营利为目的等。依据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，若经常性向不特定对象放贷且情节严重，将
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
贸易融资的表现形式是什么
贸易融资的表现形式是进口押汇、限额内透支、进口代付、远期信用证、出口托收押汇、出口保理押汇、进口托收押汇。贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算
商业招商
人浏览
非法放贷罪的处理方式主要包括刑事处罚。具体处理方式的选择需根据案件具体情况，如违法放贷的金额、造成的损失、行为人的主观恶性等因素综合考量。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询