洗钱罪构成要件,法律的规定是怎样的,刑法上怎么规定
更新时间:2023-08-30 14:24:06人浏览
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洗钱罪构成要件,法律的规定是怎样的,刑法上怎么规定
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洗钱罪的构成要件是:
1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
《刑法》第一百九十一条第一款法律依据:《刑法》第一百九十一条第一款
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
《刑法》第一百九十一条第一款法律依据:《刑法》第一百九十一条第一款
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023-08-30 14:22:10
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洗钱罪定罪的标准如下:
1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
《刑法》第一百九十一条第一款法律依据:《刑法》第一百九十一条第一款
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
《刑法》第一百九十一条第一款法律依据:《刑法》第一百九十一条第一款
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023-08-30 14:22:15
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刑法对洗钱罪的规定是:行为人构成洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。构成洗钱罪的法定行为有:提供资金帐户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;法定其他行为等。法律依据:《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2023-08-30 14:24:06
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