反洗钱法规定，任何单位和个人有权举报洗钱活动
更新时间：2023-08-30 08:54:09人浏览
问题描述：
反洗钱法规定，任何单位和个人有权举报洗钱活动
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助162167人 · 响应时间 平均5分钟内
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务，金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2023-08-30 08:51:50
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助60225人 · 响应时间 平均4分钟内
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
2020年5月25日，十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告，报告中披露，2020年立法工作包括修改反洗钱法。
扩展资料
洗钱常见手法：
1、海外投资：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格。
2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
参
考资料来源：
百度百科-反洗钱法
2023-08-30 08:52:13
咨询我
已帮助192952人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2023-08-30 08:54:09
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，是否有相关的证据
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗200万元属于数额特别巨大，依法可能判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并需缴纳罚金。罚金的具体数额将由法院根据案情进行裁决。建议涉案者及时处理，以避免面临更
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
行政执法错案要追究责 任任何单位和个人可直接举报
水母网10月11日讯记者昨天从市法制办获悉，我市日前出台实施《行政执法错案责任追究办法细则》，今后行政执法中造成的错案，将追究相关人员责任，情节恶劣构成犯罪的，
行政动态
人浏览
关于脚踏两只船构成的诈骗罪，其法律判决原则依据直接故意犯罪、侵犯公私财物所有权及欺诈手段骗取财物。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，罪行将根据诈骗金额和情节严
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
《中华人民共和国反洗钱法》
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗
刑事法律
人浏览
针对您被传销诈骗的情况，有转账记录的情况下，您的资金有可能被追回。根据《中华人民共和国刑法》，诈骗是违法行为，公安机关会负责追缴被骗资金并退还给受害者。请尽快采
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
诈骗罪被害人不一定有过错。诈骗罪是被害人基于错误认识处分财产，但不等同于被害人有过错。依据《刑法》第二百六十六条，诈骗是行为人以非法占有为目的的欺骗行为。若不及
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对电信诈骗行为，判刑标准主要是依据诈骗的数额以及情节的严重程度。如果数额较大，会被判处三年以下有期徒刑；数额巨大则会被判处三年以上至十年以下有期徒刑；而如果数
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
