帮助亲戚转账，有笔账是别人诈骗的钱，到我的银行账户，构成刑事案件，该怎么办？
更新时间：2023-06-19 08:38:09人浏览
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帮助亲戚转账，有笔账是别人诈骗的钱，到我的银行账户，构成刑事案件，该怎么办？
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被骗转账，可以向警方提供诈骗犯的银行卡号，通过卡号可以查询到该卡的开户点并且可以查询到资金流向，警方也可以通过银行卡号获取到诈骗犯的个人信息。
2023-06-19 08:35:54
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法律分析：关于帮别人转账犯法吗这个问题，是要看具体情况的。
如果是正常的转账，就不违法； 如果对方是利用你的账号从事犯罪或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2023-06-19 08:36:22
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法律分析：关于帮别人转账犯法吗这个问题，是要看具体情况的。
如果是正常的转账，就不违法； 如果对方是利用你的账号从事犯罪或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
如果是正常的转账，就不违法； 如果对方是利用你的账号从事犯罪或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2023-06-19 08:38:09
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