达到什么标准伪造金融机构批准文件罪才能立案
更新时间：2022-12-14 17:50:56人浏览
问题描述：
达到什么标准伪造金融机构批准文件罪才能立案
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助186593人 · 响应时间 平均2分钟内
伪造金融机构批准文件罪的立案标准应为：伪造金融机构批准文件罪属于行为犯，只要行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为，就成立犯罪，应予立案追诉。法律依据：《刑法》第一百七十四条
未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
2022-12-14 17:46:18
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助142036人 · 响应时间 平均3分钟内
伪造金融机构批准文件罪的立案标准：伪造金融机构批准文件罪属于行为犯，只要行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为，就成立犯罪，应予立案追诉。
法律依据：
《刑法》第一百七十四条
未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
法律依据：
《刑法》第一百七十四条
未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
2022-12-14 17:48:15
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助174540人 · 响应时间 平均2分钟内
伪造金融机构批准文件罪的立案条件是，如果行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所等金融机构的批准文件的行为的，公安机关就应当予以立案追诉。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十五条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十五条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
2022-12-14 17:50:56
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
单位骗取贷款罪的立案标准
根据法律规定，单位骗取贷款罪的立案标准：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保
刑法
人浏览
自首后取保候审，取保候审期间可以计算刑期，但取保候审本身并不计入刑期。《刑事诉讼法》第六十七条规定，取保候审适用于可能判处管制、拘役或独立适用附加刑，以及有期徒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
违规出具金融票证罪的处罚标准是什么?
违规出具金融票证罪的处罚标准是：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。该罪的主体可以是自然人，也可以是单位，在客观上表现为
票据法
人浏览
可以报警，故意毁坏他人房屋属于故意毁坏财物罪，故意毁坏财物罪，是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于亲戚间涉及盗窃罪的问题，如果案件尚未报警立案，双方可以进行私下和解。然而，如果已经报警立案，则不能私了，需要依法进行处理。根据《刑法》相关规定，盗窃罪有相应
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
当法院驳回经济犯罪起诉并将案件移送至公安机关后，若公安机关未立案，通常情况下，该案件不能直接在法院重新审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，除非存在特定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
挪用资金罪的量刑标准是基于资金挪用的数额和情节来决定的。对于较小的挪用数额，通常会判处三年以下有期徒刑或拘役，并可能处以罚金；若挪用金额巨大，量刑将在三年以上七
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
民事欺诈罪的立案标准
欺诈罪已经不属于民事法律调整的范畴，涉及到欺诈罪一般属于刑事法律调整内容。那么，民事欺诈罪的立案标准？民事欺诈与刑事诈骗的区别？为了帮助大家更好的了解相关法律知
民事法律行为
人浏览
自诉案件是被害人自行向法院起诉，追究被告人刑事责任的诉讼方式，包括告诉才处理、有证据证明的轻微刑事案件等。依据《刑事诉讼法》第二百一十条，若不及时处理，可能影响
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不当得利立案标准是怎么样的
不当得利就没有在法律允许的范围内取得财物，有的人就会以为不当得利属于刑事犯罪。其实不是的，不当得利从法律层面来看，一般是属于民事纠纷。那么，不当得利立案标准是怎
不当得利
人浏览
针对恐吓罪的认定，需考虑行为是否满足特定条件，如多次实施恐吓、使用凶器恐吓特定对象等，并造成了严重的负面影响或后果。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
名誉诬陷罪的立案标准是什么
在如今的社会生活当中，依据我国民法通则的规定，我国公民是具有名誉权的，任何单位和个人不得对他人的名誉进行非法的侵害，侵害公民名誉的需要承担相应的法律责任，严重的
损害赔偿
人浏览
针对妨碍公务的行为，判刑标准根据情节的严重程度而定，可能从拘役到有期徒刑不等。依据相关法律规定，会考虑妨害公务造成的后果等犯罪事实来量刑。对于这种情况，如果不及
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
伪造租赁合同是什么罪
有的时候，家中的亲戚因为要去长期出差，不住在原来的房子之后把钥匙交给他人保管，保管钥匙的人为了能表面合法的居住到该亲戚的房子内会伪造一份租赁合同。那么，伪造租赁
租赁合同
人浏览
介绍卖淫罪既遂量刑具体细分成以下标准：1、犯此罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2、介绍十人以上卖淫或者非法获利五万元以上等情节严重的，处五年以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
私刻公章签订借款合同是什么罪
私刻公章冒充国家机关或者其他单位进行诈骗，为自己谋取利益是一种犯罪的行为。那么私刻公章签订借款合同是什么罪？私刻公章的后果是什么？立案标准是什么？以下就让法律快
借款合同
人浏览
拾取遗失物若非法占有且数额较大，则涉嫌构成侵占罪。根据《刑法》第二百七十条规定，对他人财物非法占为己有，数额较大的同时拒绝归还，将面临法律的制裁，可能承担有期徒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
