高利贷非法经营罪立案标准
更新时间:2022-11-16 20:22:06人浏览
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高利贷非法经营罪立案标准
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高利转贷罪的立案标准:
1、个人进行高利转贷,违法所得数额在五万元以上的,或者是单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据:
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
1、个人进行高利转贷,违法所得数额在五万元以上的,或者是单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据:
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
2022-11-16 20:18:08
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非法高利放贷的立案标准是:以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为,个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的,或者个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的,应予立案追诉。法律依据:非法高利放贷的立案标准是:以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为,个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的,或者个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的,应予立案追诉。法律依据:《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条以超过36%的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条规定的“情节严重”,但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入:
(一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;
(二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;
(三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;
(四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
(一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;
(二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;
(三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;
(四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
2022-11-16 20:20:43
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非法高利放贷立案标准如下:
1、以营利为目的;
2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷;
3、实际年利率超过36%;
4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上;
5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放贷对象累计在50人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;
6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上,或违法所得400万以上,或非法放贷对象累计在150人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
法律依据:《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条规定。
1、以营利为目的;
2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷;
3、实际年利率超过36%;
4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上;
5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放贷对象累计在50人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;
6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上,或违法所得400万以上,或非法放贷对象累计在150人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
法律依据:《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条规定。
2022-11-16 20:22:06
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