银行职员没有审查取款的人不是户主本人，而是把钱交给客户。结果，这个客户与非法融资有关，职员间接把客户的黑钱洗成白色，职员必须承担法律责任吗？
更新时间：2021-08-12 21:14:46人浏览
问题描述：
银行职员没有审查取款的人不是户主本人，而是把钱交给客户。结果，这个客户与非法融资有关，职员间接把客户的黑钱洗成白色，职员必须承担法律责任吗？
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您好！关于非法融资罪判罪量刑的问题，所谓非法融资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。对融资数额较小的即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
对融资数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对融资数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
对融资数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对融资数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2021-08-12 20:50:18
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