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如何认定高利转贷罪名成立

更新时间: 2024-07-02 14:12:08 0人浏览
如何认定高利转贷罪名成立
律师解答
一般具备以下要件的,就会被认定构成高利转贷罪:犯罪的主体是已从金融机构获得贷款的个人或单位;行为人是主观故意;行为人以转贷牟利为目的,套取了金融机构信贷资金并高利转贷给他人,且违法所得数额较大;侵犯了贷款资金的管理秩序和国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
按照规定行为人构成高利转贷罪的,会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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孙明婵律师
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孙明婵律师

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擅长:合同纠纷、债权债务、劳动纠纷、房产纠纷、刑事案件、交通事故、婚姻家庭、公司企业、继承

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