法律快车> 图文说法> 民间借贷> 高利转贷罪的定罪标准

高利转贷罪的定罪标准

更新时间: 2023-10-25 14:28:01 0人浏览
高利转贷罪的定罪标准
律师解答
高利转贷罪的定罪标准为:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;虽然没有未达到上述的数额标准,但是因高利转贷受过行政处罚两次以上,又高利转贷的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐

  • 利息超过多少算高利贷
    利息超过多少算高利贷

    问题:利息超过多少算高利贷?1、借贷双方约定的利率,约定年利息在百分之二十四以内的,是受法律保护的;2、年利息在百分之二

    #债权债务
    0次播放
  • 认定高利转贷罪的标准是:1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序;2、客观要件,本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 放高利贷有哪些规定
    放高利贷有哪些规定

    刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘

    #债权债务
    0 人浏览
  • 高利贷的量刑:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 高利转贷罪的构成要件刍议
    高利转贷罪的构成要件刍议

    #刑法论文
    0 人浏览
  • 构成高利转贷罪的认定标准是:经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 高利转贷罪的主体有哪些
    高利转贷罪的主体有哪些

    高利转贷罪的主体是特殊主体,也可称为借款人,是指经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户

    #刑事辩护
    0次播放
  • 认定高利转贷罪的标准是:1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序;2、客观要件,本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 高利贷罪立案标准是:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的应予立案追诉。法律依据:《最
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 高利转贷罪追诉标准是什么
    高利转贷罪追诉标准是什么

    1、高利转贷罪与民间借贷不同,高利转贷在我国属于一种犯罪行为,刑事案件的影响力,相比于民事案件的影响更大。因此,它的追溯

    #刑事辩护
    0次播放
  • 高利转贷罪的量刑标准是:违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 高利转贷的条件有哪些
    高利转贷的条件有哪些

    1、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。2、主体要件。本罪的主

    #债权债务
    0次播放
  • 你好 立案侦查没有 什么阶段
    全部4个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 工程债务诉讼时效是多久呀
    工程债务诉讼时效是多久呀

    工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利被侵害之日起超过二十年的,进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。

    #债权债务
    0 人浏览
  • 你好,刑法175条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为,构成刑事犯罪。立案标准是1、个人高利转贷,违法所得数额在五万
    全部2个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 什么是遗产债务
    什么是遗产债务

    遗产债务是指被继承人死亡时还没有清偿的税款、债务。主要包括:1、被继承人生前依照我国税法规定应当缴纳的税费;2、被继承人因合同之债所欠下的债务;3、被继承人因侵

    #债权债务
    0 人浏览
  • 金钱债务属于种类物之债吗
    金钱债务属于种类物之债吗

    金钱债务属于种类物之债。种类之债是指,以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物,如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的

    #债权债务
    0 人浏览
  • 高利转贷罪的认定标准为:只要行为人出于转贷牟利的目的,将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人,且在支付利息后仍有盈余报酬的,即为高利转贷行为;如果该盈余报酬金额
    全部1个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 遗产债务的范围与认定标准有哪些
    遗产债务的范围与认定标准有哪些

    遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限,超过遗产价值的部分,继承人可以不偿还。具体如下:1、税款包括个人所得税、车船使用税等

    #债权债务
    0 人浏览
  • 高利转贷罪中对于高利率刑法没有做出明确的规定。如果转贷利率与向银行套取的信贷资金利率差额较大,但转贷资金数额特别巨大的,其违法所得同样可以达到“数额较大”,构成
    全部1个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
杨前锋律师
主办律师
杨前锋律师

天津-天津

擅长:劳动纠纷、合同纠纷、刑事案件、婚姻家庭、债权债务、继承、互联网纠纷、人格尊严、房产纠纷

628
已帮助
咨询我
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载