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自己的银行卡被别人拿去洗黑钱怎么办

更新时间: 2023-05-25 16:52:39 0人浏览
自己的银行卡被别人拿去洗黑钱怎么办
律师解答
自己的银行卡被别人拿去洗黑钱,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,并将需要的资料备齐,配合调查处理,提供自己不知情的确切证据,证明自己不知情,未进行参与,确保没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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