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什么是洗钱?洗钱有哪些危害?

更新时间: 2023-04-09 13:29:23 0人浏览
什么是洗钱?洗钱有哪些危害?
律师解答
洗钱是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化的行为。
洗钱的危害:
1.破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行。
2.洗钱与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等犯罪相联系,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁。
法律依据
《反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

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