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反洗钱等级划分5个等级

更新时间: 2022-07-14 12:09:55 0人浏览
反洗钱等级划分5个等级
律师解答
反洗钱等级是由中国人民银行及分支机构按监管分工划分的,共ABCDE五个等级。A类是95分≤AAA≤100分,90≤AA<95,85≤A<90。B类是80≤BBB<85,75≤BB<80,70≤B<75。C类是65≤CCC<70,60≤CC<65,55≤C<60。D类是50≤D<55。E类是E<50。
法律依据
《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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