法律快车> 图文说法> 刑事辩护> 民间非法放贷罪立案标准是什么

民间非法放贷罪立案标准是什么

更新时间: 2021-12-17 17:12:05 0人浏览
民间非法放贷罪立案标准是什么
律师解答
民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下:
1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的,应予立案追诉;
2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的,应予立案追诉等。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐

  • 非法放贷认定标准
    非法放贷认定标准

    根据法律规定非法放贷的认定标准为:如果贷款人不具有放贷资质,或者与借款人约定的借贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍的,属于非法放贷。对于超过合同成

    #债权债务
    0 人浏览
  • 关于非法吸收公众存款罪的最新立案标准,主要涉及到个人或单位吸收存款的金额和涉及的人数。比如个人非法吸收存款达到20万元以上或者涉及人数超过30人,单位则要求达到
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法放贷罪立案标准?
    非法放贷罪立案标准?

    非法放贷罪的立案标准如下:

    #贷款诈骗罪
    0 人浏览
  • 非法高利贷的处理因具体情况而异。在证据确凿、借贷关系明确的情况下,可以通过民事诉讼来追讨本金和合法的利息。如果涉及到欺诈、胁迫等严重违法行为,应该及时向公安机关
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法放贷罪立案标准
    非法放贷罪立案标准

    非法放贷罪立案标准如下:1、个人违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

    #刑法
    0 人浏览
  • 非法借用银行卡信息罪常见处理方式包括报警、起诉等。选择时应考虑证据充分性、损害程度及自身安全。若证据确凿且损害严重,建议立即报警并寻求专业法律援助,以维护个人权
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法放贷罪立案标准
    非法放贷罪立案标准

    《刑法》并未规定非法放贷罪,行为人若是涉嫌违法发放贷款罪的,其立案标准为:1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五

    #刑事辩护
    0 人浏览
  • 对于放贷非法经营罪,通常会采取刑事处罚和行政处罚两种方式处理。具体选择处理方式需综合考虑案件情节、证据充分性等因素,确保依法惩处,维护金融市场的稳定和秩序。
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法催收债务可能构成刑事犯罪。面对这种情况,可以采取以下措施:一是收集证据并向公安机关报案,由警方依法调查处理;二是向法院提起民事诉讼,寻求赔偿并制止非法行为;
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法放贷罪立案标准
    非法放贷罪立案标准

    非法放贷罪立案标准是,个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的,或者是有单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。犯此罪,数额巨大

    #刑法
    0 人浏览
  • 对于非法骗贷行为,常见的法律处理方式包括刑事追诉和民事赔偿。选择处理方式需根据具体案情,如骗贷金额、损失程度等因素决定。刑事追诉适用于情节严重者,民事赔偿则主要
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 民间非法放贷罪立案标准是什么
    民间非法放贷罪立案标准是什么

    民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下:1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的,应予立案追诉;2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的,应

    #刑法
    0 人浏览
  • 非法提供信用卡信息罪的处理方式主要包括刑事处罚和罚金,具体取决于案件的数量大小和情节。一般情节较轻的,可能判处3年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;情节严重或数量巨
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法放贷罪立案标准是什么
    非法放贷罪立案标准是什么

    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的的,应予追诉。

    #刑法
    0 人浏览
  • 违法发放贷款罪常见处理方式为刑事立案追诉。依据相关法律规定,根据案情严重程度和具体情节,选择是否移送公安机关进行刑事立案,以追究相关责任人的刑事责任。
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 个人放贷非法经营罪立案标准
    个人放贷非法经营罪立案标准

    本文深入探讨了个人放贷非法经营罪、高利贷及寻衅滋事罪的立案标准,并详细解析了违法放贷的立案金额标准。文章依据《刑法》相关规定,为您呈现法律条文背后的详细解读。

    #非法经营罪
    0 人浏览
  • 民间借贷公司合法吗
    民间借贷公司合法吗

    民间借贷公司合法,但是应当是是经依法设立登记,并经公司登记机关核准,颁发营业执照的公司。如果民间借贷公司是未经登记注册、私自成立经营、没有营业执照的,不合法。

    #公司法
    0 人浏览
  • 非法放贷立案看数额和损失。如违法放贷超一百万元或造成直接经济损失超二十万元,可立案。操作包括收集证据、向公安机关报案、配合调查等。如涉及复杂情况,建议寻求专业法
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 非法经营罪的立案标准是什么
    非法经营罪的立案标准是什么

    非法经营罪的立案标准是:1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上;2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上;3、虽

    #反不正当竞争法
    0 人浏览
  • 非法吸收公众存款的常见处理方式包括刑事处罚和民事赔偿。具体处理方式需根据案件情况选择,如涉案金额大、影响恶劣,可能面临刑事追责;同时,被吸收存款的公众也可通过民
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询