法律快车> 图文说法> 刑事辩护> 我国反洗钱行政主管部门是

我国反洗钱行政主管部门是

更新时间: 2021-09-01 11:08:15 0人浏览
我国反洗钱行政主管部门是
律师解答
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。
法律依据

《反洗钱法》第四条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
《中国人民银行法》第四条
人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测。
《反洗钱法》第八条
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐

江晓辉律师
主任律师
江晓辉律师

江西-景德镇

擅长:债权债务、损害赔偿、合同纠纷、刑事案件、交通事故、医疗纠纷、继承、劳动纠纷、征地拆迁

5106
已帮助
咨询我
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载