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在实践中应该怎么认定洗钱罪

更新时间: 2021-05-18 08:44:59 0人浏览
在实践中应该怎么认定洗钱罪
律师解答
认定洗钱罪的标准如下:
1、客体要件,本罪侵犯的客体是社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为掩饰、隐瞒特定犯罪开设银行资金账户、跨境转移资产等行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
法律依据

《刑法》第一百九十一条第一款
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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吴洪轩律师
主任律师
吴洪轩律师

四川-成都

擅长:交通事故、债权债务、合同纠纷、房产纠纷、公司企业、婚姻家庭、继承、劳动纠纷、刑事案件

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