张革飞

北京刑事辩护律师张革飞律师办理非法集资成功案例跨区域非法集资应否并案处理？作者：张革飞律师（本文系原创作品，如需转载，请注明作者及出处）【案情简介】刘某先后在A、B二地非法吸收公众存款，A地先立案、B地先抓人，A地联系B地商议并案处理，两地都同意并案，但谁都不愿意接受对方的案件，都愿意将本地案件移送给对方。A地将案件送到B地，A地说：“B地涉案金额多，是主要犯罪地及刘某居住地，应当由B地并案处理。”B地说：“A地是先受理案件的公安机关，按照《刑诉法》的规定，应当由先受理地公安管辖，所以应归A地管辖。”两地公安有争议，又都不请示上级公安协调管辖。理由是根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条规定：“跨区域非法集资案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。”没有必要并案，不用请示上级指定管辖权，各处理各的案件有法可依。并案处理不成，因刘某在B地实际控制，A地将非法吸收公众存款的同案先行起诉到了A地检察院，标注刘某另案处理，等待B地对刘某判决后，A地对刘某二次起诉、审判！一个月后，B地公安将刘某及同案嫌疑人起诉至B地检察院，辩护律师立即提请B地检察院并案审查起诉，B地检察院也不同意并案！理由是：“刘某在A地的犯罪没有证据佐证，无法并案处理。”B地检察院也不检提刘某，主动核实A地非法集资的漏罪情节。总之，多一事不如少一事。辩护人提供A地办案民警电话，检回复：“不对口，没义务，不方便打电话。案件再一次陷入困境。对此，辩护人提请A地公安将刘某的立案决定书以挂号信的方式邮寄给B地检察院，以证实案件事实的存在。同时辩护人提交书面辩护意见，建议检察机关将案件退回公安机关补充侦查，理由是发现漏罪。经多次沟通建议后，B地检察院将案件退回公安机关补充侦查，B地公安到A地将刘某的卷宗取回后并案起诉，避免了对刘某的二次审判，从程序上大幅减轻了刘某的刑罚。【律师观点】《刑事诉讼法》规定：“刑事案件由犯罪地人民法院管辖。如果由被告人居住地人民法院管辖更为适宜的，可以由被告人居住地人民法院管辖。几个同级人民法院都有管辖权的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地人民法院管辖。”根据侦、诉、审相一致的原则，规定了法院的管辖权，实际上就规定了公安的管辖权。对于非法集资等新型案件，大多数都存在多个城市集资、跨区域犯罪的情况，《刑诉法》没有规定如何管辖。如果按《刑诉法》的规定，全案由先受理的公安机关或主要犯罪地公安机关管辖，一个地区公安机关同时侦办上百个地区的案件也不现实。为此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条规定：“跨区域非法集资案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。”对于多数人非法集资，一部分人在A地处理，另一部分人B地或C地处理，完全符合《刑诉法》的规定。如果一个人分别在A、B、C三地非法集资，如果处理？应当由三地分别侦查、起诉、审判？还是由一地并案处理？司法解释没有明确说明。实践中有A地判决完，B地C地再审判的情况。比如刘某在A、B、C三地分别非法吸收公众存款900万、2000万、4000万，如果分开审判，假如A地判处刘某四年，判决后B地再判处刘某五年，数罪并罚后执行八年刑期，接着C地再一次判处刘某六年，数罪并罚后十三年刑期。刘某的一个连续行为，接受了三次审判，程序上是否合理？非法吸收公众存款最高量刑是十年，刘某因为数罪并罚而被判处十三年，实体上是否合理？实践中这种情况并不少。先审判的地区，由于多种原因往往不接受其他地区的并案。一旦判决后，不可能再并案审理，此时的被告人只能接受一行为多次受审的现状。不仅程序不公，最重要的是加重了被告人的刑罚。辩护律师应当在审判前争取到并案处理，最大限度的保护当事人的合法权益。【辩护意见】1、并案处理既符合《刑事诉讼法》的规定，也节约了司法资源，防止对嫌疑人进行二次审判，人为加重对嫌疑人的处罚。非法集资案件动辄涉及几十个、几百个地区。按照《刑诉法》的规定，如果案件全部由先受理的公安机关管辖，一个地区的公安机关没有时间与精力办理几百个城市的案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条之规定，我们认为是为了及时查明犯罪事实，有效地处理非法集资犯罪行为，防止先受理的公安机关要同时管辖几百个城市的案件，也为防止后受理的公安机关相互推诿，不予立案而定。但是对于一个人多地区犯罪的情况，还应当并案处理。如果对一人多地区的犯罪行为，各地区分别处理，事实上是违反了《刑事诉讼法》关于管辖权的相关规定。2、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第十一条：“正在服刑的罪犯在判决宣告前还有其他罪没有判决的，由原审地人民法院管辖。”可见，案件合不合并，最终都要由B地法院管辖。3、《刑事诉讼法》第一百六十八条第二项规定：“人民检察院审查案件的时候，必须查明有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人。”《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十三条第七项规定：“人民检察院审查移送起诉的案件，应当查明有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人。”检察机关有义务查明漏罪，并案起诉。4、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百八十条：“人民检察院认为犯罪事实不清，证据不足或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人等情形需要补充侦查的，应当提出具体书面意见，连同案卷一并退回公安机关补充侦查；人民检察院也可以自行侦查，必要时要求公安机关协助。”5、《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二项第7款规定：“人民检察院对于公安机关移送审查起诉的网络犯罪案件，发现犯罪嫌疑人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，应当通知移送审查起诉的公安机关。6、无论刘某最终是否构成犯罪，但其在程序上必须得到公正处理。根据《刑事诉讼法》的原则及具体规定，刘某应当且必须只可能接受一次审判。此致辩护人：张革飞年月日

欲施仙人跳反被敲诈，律师反映无罪意见孤证难定案作者：张革飞律师（本文系原创作品，如需转载，请注明作者及出处）【案情介绍】2017年11月4日陈女士因涉嫌敲诈勒索罪被公安局刑事拘留，起因是公安机关在审理一起团伙犯罪过程中，发现犯罪嫌疑人的手机里有一段视频，视频中陈女士承认实施了“仙人跳”。还有被害人的陈述及五个证人证言与视频互相印证。张律师接受家属的委托后第一时间会见了陈女士，通过会见得知视频是2017年5月份被对方六个人强迫录制的。事发当日陈女士依对方电话提供的地址，上门给对方一名男子按摩，进屋后屋内有六人，强迫陈女士录制了上述视频，并让陈女士的老板给对方转了几千元钱。【办案思路】一、视频系非法证据应当排除。陈女士于2017年5月提供按摩服务时被人殴打威胁，强迫其戴上手铐录像，逼迫其承认敲诈对方。辩护人认为此录像不是陈女士的本意，同时系暴力、威胁下取得的证据，是非法证据要予以排除。二、对方六个人是敲诈陈女士的犯罪团伙，不是被害人与证人的关系，而是实施敲诈勒索的犯罪嫌疑人，为敲诈陈女士共同炮制了虚假的录像。其六人的口供不能认定为被害人陈述与证人证言，应当认定为六个犯罪嫌疑人的辩解笔录。录像作为非法证据排除后，六个犯罪嫌疑人的辩解笔录系一方之词，无论有多少人，其相互之间不能互相印证，因此本案系孤证，不能定案。三、敲诈勒索犯罪系数额犯罪，即使如公安机关的想法，陈女士实施了仙人跳，也无法证明陈女士敲诈勒索未遂的数额达到了立案标准。【律师说法】本案争议的焦点是录像作为非法证据予以排除后，如何看待对方六个人的口供。如果认为对方是维权，那么六人中一个是受害人，五个是证人，录像即使作为非法证据予以排除，也可以定案。我们认为，陈女士是否实施过敲诈存疑，根据有利于被告人的原则，不能认定陈女士敲诈勒索未遂，在此前提下，六人是一方口供，不能互相印证。陈女士涉嫌敲诈勒索一案，张革飞律师接受家属委托后，多次会见陈女士，在充分掌握全部案情后，张律师从孤证不能定案的角度进行辩护，认为该案不构成犯罪。并向有关部门提交了关于陈女士涉嫌敲诈勒索罪不成立的书面辩护意见。在正确辩护思路的指引下，最终，检察院采纳了张律师的辩护意见，作出不批捕决定，公安机关随即为陈女士办理了取保候审手续。此文章系张革飞律师承办的真实案例的原创作品，如转载应当注明作者及出处，否则系侵权。

念财女QQ钓鱼，鱼儿不从诬告强奸作者：张革飞律师（本文系原创作品，如需转载，请注明作者及出处）【案情简介】2015年1月10日下午，李先生看手机QQ时，一陌生女子与李先生打招呼，之后的十多天双方一直在QQ上聊天，双方关系进展飞快，没几天互称老公、老婆，之后女子几次提出让李先生请吃饭。1月25日双方第一次在北京海淀区永丰屯附近的小饭馆见面，李先生平时不怎么喝酒，那天高兴喝了半斤42度的牛栏山二锅头。女子42、3岁的模样，不喝酒，但很能吃，点了好多菜。酒足饭饱后，李先生去结帐，女子叫住了李先生，说点几个菜拿回去明天吃。拿着后点的菜二人出了饭店，女子提议让李先生陪她走走，中间路过卖咸菜的小摊，女子让李先生给买点，之前女子还欠摊主咸菜钱，让李先生一并付了。又走不远，女子说：“前面就是我住的地方，你回吧。”李先生心里奇怪，走几步又返身偷跟着女子，不一会儿见女子进了一个院子，里面住着好几户人家。李先生进了院，听到女子打电话说：“你快点回吧，我见了个网友，给你带回了不少菜，还有你爱吃的美容蹄子。”李先生气往上撞，跨步进屋质问女子道：“你也太不地道了？”女子先是一惊，随即笑道:“电话那头是我男朋友，你进来喝口茶吧。”李先生进屋后，女子脱下衣服主动与李生生发生了性关系。之后女子如梦魇一样跟着李先生，每天十几个电话，不断的让李先生请吃饭。很快要到春节了，忙了一年的李先生从北京回家过新年，女子还不断的打电话，心虚的李先生怕妻子发现，将女子电话与QQ拉黑。年后李先生返回北京工作，网名菲儿的女子约李先生见面，李先生赴约，没想到等待李先生的不是面如桃花的女子，是警察冰冷的手铐。【办案掠影】李先生以涉嫌强奸罪被刑事拘留后，其家属委托张革飞律师为其辩护人。通过会见犯罪嫌疑人了解案情，张律师认为李先生的案件存在很多疑点，指控李先生强奸的证据不足，随即向公安机关与检察院提出变更强制措施的申请。辩护思路主要为：一、将案件的事实向公安机关与检察院陈述清楚，避免发生办案机关听取报案人一面之词，形成先入为主、有罪推定的想法。二、强奸的一般情形是遭到性侵后被害人会立即报案。此女子在事发后并没有选择报案，而是多次打电话让李某请其吃饭。有时一天打十几个电话给李某，且不分时间。甚至凌晨二点还打电话，李某无法忍受女子的骚扰，将其拉入了黑名单。女子恼羞成怒报了案。从女子报案的前后经过，可以推断出李先生当时不是强迫女子发生的性关系。三、女子所住的出租屋是四间并排住房，房屋简陋，破旧不隔音。女子给男友打电话时，李某在外面听的非常清晰。双方发生性关系时，隔壁人家都有人，女子只要稍微反抗喊叫，一定会有人听见。在当时的环境下，李某不可能实施强奸的行为。【律师说法】张律师执业以来办理过多起强奸案件，发现强奸案件诬告、错告的情形很多。这几年由于办案机关执法理念、办案水平的提升，诬告、错告的情况大多都得到了昭雪。此类案件除了辩护意见准确外，程序上也很关键。一般在批捕阶段是反㬇无罪意见的最佳时期，一旦错过，根据现今捕诉一体的办案模式，后期的辩护会愈发艰难。此案检察机关最终采纳了张律师的辩护意见，对李先生不予批准逮捕。公安机关依据检察机关的不批捕决定，将李先生取保候审。强奸案件如构成犯罪，因法定刑起点较高，最低为三年，是不可能取保候审的。此时的取保候审实际上是撤销案件的变通方法。律师辩护意见的切入点也很重要，如果准确切入，一般都会有很好的结果。张律师最近几年接办的强奸案件，由于程序与切入点准确的原因，结果都很令人满意。此文章系张革飞律师承办的真实案例的原创作品，如转载应当注明作者及出处，否则系侵权。

经常听有的当事人说起，刑事辩护律师没有什么作用，公安局侦查、检察院起诉、法院审判。一切都已经定型，律师起不了什么作用。甚至有些律师也认为刑事案件的律师没有什么作用，认为民商案件律师作用大，刑事案件律师作用小。有上述观点的人可以说是对刑事律师的误解，有上述观点的律师应当是刚执业的律师。有很多老律师带新律师时，常常对年轻的律师讲，一定要做几起刑事案件，尤其是律师作无罪辩护的刑事案件。因为民商法主要研究的是当事人的权利义务关系。刑法主要研究的是行为关系，并以行为来推断是否有主观故意。这就要求刑事律师不仅法律知识扎实、经验丰富，更重要的是要求律师具备敏捷、严谨、完整、较强判断力的逻辑推理能力及开庭应变能力的综合博弈能力。只有具备上述能力的律师才可能化腐朽为神奇。一个普通又平凡的律师，经过多年办理刑事案件的摔打与沉淀，当遇到一件疑难刑事案件时，在众多律师及大咖都认为无计可施的情形下，在国内顶尖的法律学者也认为构成犯罪的情形下，在法官、检察官都认为犯罪的情形下，律师运用知识与经验，以超强的洞察力与推理找出案件的疑点，不从大众的角度审视证据、证言，庭审中有序、有法的质证与辩论。无论案件的最终结果如何，经过律师的质证与辩论后，许多人都改变了原有的认识与观点，转而认同辩护律师的观点，这就是一个优秀刑事辩护律师的作用。他用独特的眼光与判断力结合事实与法律,来展示与阐述一个不同于大众的辩护意见，充分体现刑事法律中的逻辑美与刑事辩护中的逻辑美!