“摆账”合同诈骗 1000万到账一夜就蒸发
导读:
亲眼看见投资担保公司向自己的银行账户存入1000万元贷款,一夜过后巨款就蒸发——这是成都警方今年查获的第一起用“摆账”形式进行的合同诈骗案,也是犯罪分子运用的一种新型犯罪手法。
杨先生以自己名下公司的股份为抵押,向奋博投资担保公司贷款3000万元。奋博公司的总经理蒋波与杨先生签订了借款协议,并建议:“我们一起到银行去开个户头,户名写你的,密码我来保管。”7月14日,杨先生查账时发现奋博公司向账户内转入了1000万,但一夜之后,钱就被人分四次转走,此时奋博公司已人去楼空,蒋波的电话也打不通了。
蒋波被锦江公安分局抓获后交待,他找了一家有财力的中介公司进行“摆账”,将1000万元存入两人共同办理的银行卡中。之后,他再通知银行挂失此卡,由于他掌握了密码加之记下了杨先生的身份证号码,挂失卡后再转走巨款并不难。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
因害怕公司逃税问题被查,北京正普科技发展有限公司(以下简称正普公司)老总、中国科学院博士姚增起砸出600多万元重金,向国税局官员行贿。国美黄光裕案发后,国税局的
8月15日,哈尔滨市南岗区法院对人称龙江彩神的马洪平进行了开庭审理。两次中500万元巨奖,挥霍重奖巨款后,竟利用朋友的信任,诈骗百余万元投资买彩票,又因还不上钱
通过设计非法程序,安插一些特殊的收银员,然后截留超市营业款,这种似乎只有在电影里发生的事情居然就在上海的几家乐购超市里发生了。昨天(5.11),法院对43名涉案
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前