提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于，2004年12月6日，江*汽车集团公司、重庆长安汽车股份有限公司和江西江*控股有限公司签署了《增资认购协议》（“认购协议”）。依据该认购协议，江西江*控股有限公司将受让江*汽车集团公司所持的江*汽车股份有限公司（“公司”）354,176,000股内资股（“股权受让”）。

鉴于，江西江*控股有限公司股东会已经批准了上述股权受让，并已就此向有关政府部门申请相应的审批。

因此，为反映上述股权受让可能导致公司股东变动的情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改和调整。本次对公司章程的修订，尚需提交公司股东大会批准后生效。具体修改内容如下：

在第二十三条后增加以下内容，作为第二十四条，原第二十四条顺序调整为第二十五条：“第二十四条 经政府有关部门批准，江西江*控股有限公司受让江*汽车集团

公司所持有的公司354,176,000股内资股。经前述变更，至此公

司的注册资本仍为863,214,000元人民币，公司股本结构如下：

内资股东 持股额 持股比例
(人民币元)
江西江*控股有限公司 354,176,000 41.03%
中国法人 21,468,000 2.49%
其他公众投资者(包括江* 117,600,000 13.62%
汽车股份有限公司和集团公
司的员工)
上汽 25,970,000 3.01%
内资股总额 519,214,000 60.15%
外资股股东 持股数 持股比例
国外投资者 344,000,000 39.85%
外资股总额 344,000,000 39.85%
股份总计 863,214,000 100.0%

经前述股份变动，公司的股本结构为：普通股863,214,000股，其

中内资股股东持有519,214,000股，境内上市外资股股东持有

344,000,000股。”

江*汽车股份有限公司

董事会

2005年1月21日