肖**诈骗案二审刑事裁定书

审理经过

湖南**民法院审理攸县人民检察院指控原审被告人肖*春犯诈骗罪一案，于2015年8月14日作出（2015）攸法刑初字第142号刑事判决。宣判后，原审被告人肖*春提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月7日公开开庭审理了本案。株洲市人民检察院检察员杨**出庭履行职务，原审被告人肖*春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2011年11月至2014年9月期间，肖**谎称其系原中**央领导的妹夫，可通过中**监会主任张某某等关系，帮黄某某、刘某某所在的尧**司引进项目资金15亿元，骗取黄某某、刘某某红包、立项费等共计人民币373620元。上述事实有证人证言及相关书证、被告人肖**的供述等证据证明。据此，原审判决：一、被告人肖**犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人肖**将违法所得361860元退赔给被害人黄某某、刘某某。

二审请求情况

宣判后，肖**不服，上诉提出“其是通过张某某帮黄某某和刘某某立项，10万元立项款是发改委要求交缴的，其行为不构成诈骗罪。”

本院查明

经审理查明：2011年11月，肖**在北京认识了攸**公司股东（以下简称尧帝公司）黄某某、刘某某，得知黄、刘**在争取项目开发资金，肖**谎称其系原中**央某领导的妹夫，且可通过中国银建会“张某某”主任等关系，可帮尧帝公司引进项目资金15亿元。2012年1月，肖**和冒充“张某某”的高某某以考察的名义来到攸县皇图岭镇，骗取黄某某的红包款10760元。2014年9月16日，肖**带许某某来到攸县皇图岭镇，对黄某某等人介绍许某某系北**集团的出纳，向黄某某谎称其争取到的项目资金已经到账，专程前来进行项目规划，骗取到黄某某的红包款11760元。期间，肖**以跑项目需要开支、立项费为由多次向黄某某索取财物，黄某某等人除了向上诉人肖**以500元、1000元不等多次支付现金外，还通过银行汇款方式共付给肖**人民币351100元。

另查明，肖**从黄某某等人处诈骗的红包款11760元已发还给被害人。

上述事实有下列经查证属实的证据证明：

1、被害人黄某某的陈述，证明其系攸县尧**公司的股东，尧**司欲从外面引资。2011年11月份，在北京认识了肖**，其自称是“吴某某”的妹夫，可以帮其立项。肖第一次到尧帝宫的时候，向我出示了他是国**改委的监督员的证明。2012年1月份，肖**带着一个自称中国**金会主任“张某某”，来尧帝宫考察，期间，给了肖**一个4880元的红包，给了张某某一个5880元的红包。2014年8月，肖**告诉我钱到位了，要到尧帝宫来做好规划准备启动开发项目，并带了许某某过来，做出纳或者会计。我和刘某某商量后，给了肖**和许某某每人一个5880元的红包。从2012年农历正月开始，我一共给了肖**汇了约50余万，大部分有银行汇款单，小部分给的是现金。

2、被害人刘*某的陈述证明，其和黄某某为了引资建设尧帝文化开发旅游区，在北京通过张**认识了肖**，得知他是国家领导人吴某某的妹夫并且正在帮刘*甲跑项目，便与肖**协议，由其负责为我们公司引进北京方面的资金。后来，肖**讲为我们找了中国银监会的“张某某”主任，2012年正月，肖**到攸县皇图岭考察，我们给其打了一个4880元的红包，一个礼拜后，把张某某也接过来考察，肖**还介绍过张某某系中**基金会副主任，我们给张打了一个5880元的红包。我们负责肖**的吃饭、住宿及路费等，肖**还以立项为由，向我们索要钱财，我们采取了给付现金和银行转帐等方式，根据我们的帐本，在肖**的身上花的钱有五十三万多。

3、证人许某某的证言证明，2013年7月，我与肖**发展为情人关系。肖**对其声称是中**央某领导的妹夫，通过关系到国**改委为攸县**公司申请了项目资金，并且聘其做该公司的会计或出纳，我同意了。2014年9月17日，我与肖**到攸县后，肖**介绍我是北**集团的出纳。黄某某、刘某某给了我和肖**每人一个5880元的红包。2014年9月，我去黄某某那里拿肖**的衣服，和他交流时，知道肖**曾经带过一个名为“张某某”的女子来考察项目，根据其特征描述，我认为那名女子不是张某某，极有可能是高某某，肖**也和我说过，他曾经带高某某来过攸县皇图岭。

4、证人高某某的证言证明，2012年2月份，我在哈尔滨认识了肖**，他告诉我是国家发改委的，拿了证件给我看。他告诉我在湖南有个尧帝宫开发公司，他帮他们从国家拨款到这个公司搞开发，他先去考察，再接我过去。我同意了。第三天，即2012年2月25日，他打钱给我，我坐飞机到长沙，在长沙住了一晚，期间，他告诉我吴某某是他的大舅哥，他向尧**司的人介绍我是张主任。到攸县尧**司门口，一下车就放了鞭炮，刘董事长给了我一个有小手指厚的红包，我随手给了肖**。我不在场的时候，肖**就骗他们说我是张某某，是中**基金会的副主任，我和肖**在攸县住了一个多月，发现他说谎话吹牛后，问他要了1000元工资，便离开了。

5、辨认笔录，证明经黄某某、刘某某、刘**、刘**分别辨认，均辨认出高某某就是到攸县皇图岭镇尧帝宫考察项目的女子张某某。

6、证人朱某某的证言证明，其系攸县发改局审批室主任，攸县**限公司没有也不可能直接向国**改委申报项目资金，该公司也没有通过攸县发改局向上申报项目资金。国**改委申请立项是免费的。

7、证人贺某某的证言证明，其系攸县皇图岭镇皇新村村主任。2014年9月17日11时许，他得知村里黄某某家来了一个老板投资尧帝宫，他去后，发现一名50多岁的男子在那里，他和该男子打了个招呼，发现该男子很紧张，后来又听说有村民给该男子汇了十几万元，他感觉是骗子就向公安机关报了警。

8、黄某某向肖**的银行卡内存款的明细汇总表、银行流水账，证明自2012年1月18日至2014年7月31日，黄某某于攸县皇图岭分理处向肖**6228481091369388713的农行帐户内存入现金34.75万元。

9、汇款回执，证明2014年8月28日，黄某某向肖**的6228481091369388713帐户内存入现金600元；2014年8月31日，黄某某向肖**的帐户内存入现金1000元；2014年9月6日，黄某某向肖**的帐户内存入现金2000元。

10、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、发还清单，证明2014年9月17日，办案人员从肖*春处扣押装有现金5880元的红包2个、建**（账号分别为6217000010033757744、5217000010033757736）、农行卡（账号分别为6228481091369388713、6228480010838788411）、工行卡（账号分别为6212260200057606358、6212260200057606341）各2张，手机一台、黑色笔记本1个，其中红包中的现金已发还给被害人黄某某。

11、办案说明及查询资料，证明在中国银监会官方网站未查到张某某和中**基金会的信息。

12、上诉人肖**的供述，其供认2011年8月左右，我在北京遇到黄某某在跑尧帝宫开发项目资金，他说他准备到国**改委申请200亿，后来黄某某请我吃了几次饭，我见他是个农民，比较好骗，我就骗他说：“你申请200个亿不太可能，但是中**央某领导是我大舅哥，我能帮你申请资金过来”，实际上我根本不认识中**央某领导，为骗取黄某某信任，才那样说的。我还说我认识张某某，是另一领导女儿，在慈善协会工作。2011年农历11月，我跟黄某某、刘某某来到皇图岭尧帝宫，他俩给了我一个4880元的红包，后来我对黄某某说跑项目要资金，有机会把张某某带过来考察，2012年1月16日，我到北京打电话要黄某某打钱在我农行6228481091369388713的卡上给我食宿等开支，1月18日，黄某某就打了4000元，后来，我陆续要黄某某打钱。2012年2月，我和张某某到尧帝宫考察，黄某某打了一个红包给张某某。张某某是我情妇，我给黄某某看了一张国**改委的证明，证明的主要内容是证明我是国**改委这个尧帝宫开发项目金融监督员，盖了国**改委的公章，这张证明被张某某拿走了，是张某某办的，具体是真是假不知道，黄某某他们问张某某这个项目怎么样，张某某说不错，回北京就会抓紧申请资金下来，后来，我又要黄某某陆续打款，实际上我根本没在北京找什么领导，也没请领导吃饭。2013年11月，我对黄某某说发改委要10万元立项费，他第一次打了3.35万元给我，我说钱不够，后来他又打了，我说我把钱交到发改委，实际上我根本没去过发改委，也没交钱。2014年4月开始，我又打电话给黄某某说中央财政拨款就要下来了，但要先交10万手续费，6月份，黄某某打了1.5万元给我，我说剩下的我帮他垫着，7月份，我打电话给黄某某说钱要下来了，我过来安排工作，要他们把工程安排好。9月16日，我和许某某来到尧帝宫，我骗黄某某他们说许某某是建**团的出纳，我要黄某某他们买了2800元的鞭炮燃放，我要黄某某给许某某红包，黄某某他们给了我和许某某每人一个5880元的红包。黄某某总共向我农行卡里打了二三十万元。

13、户籍证明，证明上诉人肖**的身份信息情况。

本院认为

本院认为，上诉人肖**以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。肖**上诉称“其是通过张某某帮黄某某和刘某某立项，10万元立项款是发改委要求交缴的，其行为不构成诈骗罪”，经查，肖**虚构国家有关部门领导张某某的身份，由高某某假冒，谎称帮助黄某某等人申请立项拨款，以立项和财政手续费等名目骗取他人钱物，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成特征，故其上诉理由不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一六年一月十四日