周*飞犯侵占罪一审刑事判决书

审理经过

自诉人浙江**限公司以被告人周*飞犯侵占罪，于2015年年5月27日向本院提起自诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，因被告人在审理期间出逃，本院于2015年7月22日依法裁定中止本案审理，因被告人被抓获，本院于2015年9月17日裁定本案恢复审理，于2015年11月9日公开开庭审理了本案。自诉人的法定代表人何**及其诉讼代理人张**、被告人周*飞及其辩护人潘**、证人金*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

自诉人诉称：自诉人因向银行贷款需要提供第三方账户，自诉人的法定代表人何**便与被告人约定，由银行将贷款打入被告人的诸暨市百龙管件厂账户，再由被告人将贷款转入何**指定账户。2014年4月21日，绍兴**限公司向自诉人发放贷款300万元，并支付至诸暨市百龙管件厂的账户上，被告人周**收到300万元贷款后，没有依约将贷款转入何**指定帐户，而是将款项全部转入其个人账户，连夜潜逃并关机，潜逃期间将部分贷款用于挥霍和清偿个人债务共计130万元。后被告人周**因账户被冻结，向自诉人退还了被冻结的170万元，余款130万元拒不退还。

为证明上述指控，自诉人向本院提供了企业法人营业执照、证明、身份证复印件、证人金*的证言、短信记录、对账单、本院向诸暨市公安局调取的询问笔录、收条、银行交易凭单、个人独资企业营业执照、税务登记证、根据自诉人申请本院向绍兴银**诸暨支行调取的借款借据、结算业务申请书、购销合同、借款合同等证据。自诉人认为被告人周**以非法占有为目的，将代为接收的部分贷款用于挥霍和清偿债务，拒不退还130万元的行为，已构成侵占罪，依法应追究刑事责任。提请本院对被告人周**依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款之规定从重处罚。

被告人周**对自诉人指控的事实不予认可，认为自己无罪，辩解如下：1、其与自诉人是有真实的购货交易，是自诉人冻结了剩余的170万元贷款，所以其没有向自诉人供货，其与自诉人仅是经济纠纷；2、其已经归还了自诉人的法定代表人何**5万元；3、自诉人已经拿走了其的车和手表。但被告人对其辩解不能提供任何证据。

辩护人认为被告人周*飞行为不构成侵占罪，理由如下：1、本案中的购销合同是依法订立的合同，在该合同被依法被认定无效或被撤销、解除前，应当承认合同效力，据此合同，自诉人与诸暨市百龙管件厂存在真实货物交易，涉案款是自诉人支付给诸暨市百龙管件厂的贷款，已经不是自诉人的财物，涉案款不属于自诉人交给诸暨市百龙管件厂保管的财物，也不是交给被告人周*飞保管的财物；2、侵占罪罪状“将代为保管的他人财物非法占为已有”中的“他人”仅指自然人，不包括法人，本案自诉人是法人；3、案发后，被告人已经向自诉人出具了借条，印证了自诉人与被告人之间只存在经济纠纷。

对于自诉人提交的证据，被告人周**及其辩护人提出如下质证意见：1、证人何**的证言不是事实；2、对被告人周**的供述和辩解，被告人提出其当时没有看清笔录内容就签字了，辩护人提出该笔录没有修改或更正的情况，内容不真实；3、对证人金*的证言，被告人认为该证言不属实，辩护人认为证人金*没有亲身经历此事，是传言，不足采信；4、对何**的手机短信记录，被告人无异议，辩护人提出存在证人何**伪造可能。对其余证据表示无异议。

本院查明

经审理查明：2014年4月，自诉人浙江**限公司在绍**行的300万元贷款即将到期，需要转贷，自诉人的法定代表人何**向朋友陈**、傅*借款凑满300万元先归还了该笔贷款。根据银行要求，发放贷款需将贷款资金打到第三方账户，何**便与被告人周**约定，由银行将贷款发放至被告人的诸暨市百龙管件厂账户，再由被告人将贷款转入何**指定账户，为此，双方拟定了一份没有真实货物交易的铜嵌件购销合同用于申请贷款。2014年4月21日，绍**行股份有限公司向自诉人发放贷款300万元，并将资金汇入了诸暨市百龙管件厂账户，当日，何**要求被告人周**将贷款直接转给陈**、傅*，用于归还欠款。但被告人将款项全部转入其个人账户，连夜潜逃并关机，潜逃期间被告人周**将部分贷款用于挥霍和清偿个人债务共计130余万元。2014年4月28日，被告人周**因账户被冻结，无法使用剩余资金，回到诸暨向自诉人退还了被冻结的1688000元，余款1312000元至今拒不退还。

上述事实，有自诉人提交并经庭审质证的下列证据证实：

1.被告人周**的供述和辩解，证实2014年4月中旬，何**找到其，说为向绍**行贷款需要，要求其与何**共同伪造一份浙江**限公司向诸暨市百龙管件厂购买铜嵌件（货款300万元）的购销合同，以支付贷款为由贷款，由绍**行将贷款汇到其百龙管件厂的对公账户上，其答应何**其会将钱取出来还给何**，但在当时其就想等贷款下来，其就带着钱逃跑自己去花。4月21日，绍**行将贷款300元打到其百龙管件厂对公账号上，何**就找到其要求其将钱打到何**指定账户，其当时就想把300万元自己用掉，就骗何**说当天不好转账，要到次日才行，其在当晚就将该300万元贷款从公司对公账户划到其个人信用社账号上，先还了其5个银行的信用卡欠款，共28万元左右，然后用网银还了其岳父及朋友蒋开恩的欠款25万元。4月22日凌晨，其关机逃到杭州，当天白天，其花19万买了一部全顺小客车，4月23日，其分别还了何**15万元、朱**30万元，4月25日，其知道其银行账户被冻结，才打开手机，4月28日其在何**的要求下回到了诸暨。

2、证人何**证言，证实300万元贷款被周*飞侵占经过，与被告人周*飞供述相吻合。

3、证人金*（何**朋友）证言，证实向银行贷款需要提供第三方账户，一般都会用一个假的合同以申请贷款、听何**讲何**的300万元贷款被周*飞转走了，周*飞的公司不做铜嵌件业务。

4、手机短信照片，证实何**于4月21日将陈**、傅**发给周满飞，让周满飞将贷款直接转给他们，后又多次催款。

5、收条，证实2014年4月28日周*飞归还了何**1688000元。

6、交易明细单，证实百龙管件厂账上的300万元划入了周*飞个人信用社账上、周*飞归还信用卡欠款、归还蒋开恩等人欠款、赎回奔驰车、购买江铃车等事实。

7、个人独资企业营业执照、税务登记证，证实诸暨市百龙管件厂是被告人周**经营的个人独资企业。

8、绍**行借款借据、结算业务申请书，证实2014年4月21日绍**行将发放给浙江**限公司的300万元贷款打到诸暨市百龙管件厂账上。

9、购销合同、借款合同，证实自诉人向绍**行贷款300万元，并提供其与诸暨市百龙管件厂的购买铜嵌件的购销合同。

10、银行对账单，证实浙江**限公司于2013年4月向绍**行贷款300万元、2014年4月10日还贷3013500元、4月18日贷款300万元，该300万元贷款于4月21日被转出。

11、企业法人营业执照、证明、身份证复件印，证实浙江**限公司、法定代表人何**、被告人周**的基本情况。

本院认为

对被告人周**及其辩护人的质证意见。本院认为，证人金*证言属传来证据，但该传来证据能与被告人周**的供述和辩解、证人何**的证言相印证，可作为定案辅助证据，对辩护人提出该证言不足采信的辩护观点本院不予采纳，被告人周**及其辩护人提出的其余质证意见，或因理由不充分或因无相应证据支持而不能成立，本院不予采纳。

关于购销合同中的交易是否真实发生的问题。被告人与何**均一致陈述该购销合同系为银行转贷而虚构，现被告人及其辩护人不能就存在真实购货交易提供其他证据，故被告人及其辩护人该意见，本院不予采纳。

关于侵占罪中的“将代为保管的他人财物非法占为已有”中的“他人”是否包括法人等单位的问题。《刑法》对法人的合法财产同样给予保护，辩护人将侵占罪的“他人”理解为自然人，是对法律的限制解释，本院不予采纳。

关于被告人周*飞辩解已归还证人何**部分财物问题。证人何**否认收到被告人涉案欠款5万元，且否认拿走被告人手表，因被告人周*飞未能提供相应证据，本院对被告人该辩解不予认定。被告人主张证人何**开走了被告人的汽车一辆，但未就该汽车的特征、价值等提供相应证据，故被告人可另行解决，本院对该事实在本案中不予核查。

本院认为，被告人周**以非法占有为目的，将代为保管的他人财物非法占为已有，数额巨大，拒不退还，其行为已构成侵占罪，依法应追究其刑事责任。自诉人要求以侵占罪追究被告人刑事责任的诉讼请求本院予以支持。自诉人要求对被告人从重处罚的诉讼请求，无法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人周*飞犯侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一五年九月十六日起至二0一九年三月十五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）

二、责令被告人周*飞向被害人浙江**限公司退回侵占款1312000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十四日