陈**诈骗案刑事二审裁定书

审理经过

榆林*民法院审理榆林市人民检察院指控原审被告人陈*清犯诈骗罪一案，于二0一二年十二月二十六日作出（2012）榆中法刑二初字第00044号刑事判决。宣判后，被告人陈*清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定，2007年10月至2008年1月，被告人陈*自称能办理北京市常住户口，取得被害人袁某某、龚某某信任，后该陈以给袁某某、龚某某的孩子办理北京市常住户口为名，收取二人157.2万元。之后陈*未将户口办成，并以各种借口不予退款，又变更通讯方式，致使被害人无法与之联系。案发后，陈*通过家属将收取被害人的款项全部退还。上述事实有证人证言、银行汇款凭证、扣押物品清单、被害人领条、被告人陈*供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人陈*以非法占有为目的，以为他人办理北京市常住户口为由，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已经构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于陈*认罪态度好，归案后已将所骗款项全部退还被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三之规定，判决：被告人陈*犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。

二审请求情况

陈*上诉称，1、他本人没有非法占有的目的，其帮助袁某某、龚某某办理北京市户口的事实属实，后因其他情况未能及时办理，他没有实施诈骗行为；2、他离开北京后虽然更换了手机号码，但仍与袁某某保持联系，不存在逃匿的事实；3、他归案后向袁某某和龚某某退还全部款项，其行为未造成危害后果，不构成犯罪。

本院查明

经审理查明，2007年下半年，上诉人陈*通过其表哥王某某结识被害人袁某某，陈*自称可以办理北京市常住户口，取得袁某某信任。后该陈以给袁某某的小孩办理北京市户口为由，于2007年10月至12月期间，先后两次收取袁某某90万元，并承诺一年内将户口办成。2008年1月，陈*以同样方式，通过中间人王某某，收取被害人龚某某67.2万元。一年后，陈*未将户口办成，袁某某及龚某某通过王某某均多次要求退款，陈*以各种借口不予退款，后又变更通讯方式，致使袁某某、王某某无法与之联系。陈*归案后，通过家属将收取的157.2万元赃款全部退还被害人。

上述事实，有下列证据证实：

1、接受刑事案件登记表及被害人袁某某陈述证明，2007年，他和朋友王*甲及王的司机王*某谈起办理北京市常住户口的事，王*某说他表弟陈*可以办理，后来他通过王*某认识了陈*，和陈谈起给孩子办理北京户口的事情，陈*说办一个北京户口需要45万元，两个人就是90万元。他们谈好由他预先支付给陈*45万元，办好后再支付45万元。之后他通过中*行给陈*转了45万元。过了一段时间，陈*以加快户口办理速度为由，要求他把剩余45万元付清。后他通过建设银行给陈*又转了45万元。期间他多次打电话向陈*询问办户口的事情，并提出如果2008年9月份还办不下来，就要求陈*退款。2008年底，陈*说户口办不下来，钱已经花出去了，过段时间再给他退钱。2010年初，陈*的电话就打不通，人也找不到了。

2、被害人龚某某陈述证明，2007年前后，她和王*聊起给孩子办理北京市户口的事，王*说他可以办理，但是需要费用，办一个户口需要32万多元，后她将65万多元打到王*提供的银行账户。2009年，王*说户口办不成了，钱也被骗了，后王*用自己的钱给其退回65万元。

3、证人王*（陕西*公司董事长）证言证明，2007年六七月份，神木信用社的龚某某让他帮忙办理两个北京市常住户口，他想到了他的司机王某某的表弟陈*能办理，就联系了陈*，陈*说办两个户口需要67万多元，龚某某便把钱如数打到陈*的账户。后来陈*说户口没办成，王某某又多次和陈*联系，都联系不上。因为他和龚某某是朋友，就用自己的钱退给龚某某。

4、证人王*某（陈*的表哥）证言证明，2007年六七月份，他老板王*的朋友龚某某想办理北京市常住户口，因为他表弟陈*曾经给王*在北京问过学校，王*和陈*闲聊时说起办户口的事，陈*答应给龚某某办户口，并说需要67万多元，后陈*把银行账号发给了他，他又把账号给了龚某某，龚某某就把67万多元打给陈*。后来他听说府谷人袁某某也和陈*联系办北京户口的事，袁给陈*打了90万元。之后他一直催促陈*办户口的事，但直到2009年户口还没办妥。他要求陈*退钱，陈*推脱钱已经花掉，2010年他再次打电话催陈退钱，陈*说自己会负责处理。

5、证人姚某某（陈*之妻）证言证明，2006年之前，她和丈夫陈*在北京打工，之后她在北京开了个小服装店，生孩子之后就把店租出去了。2009年年底，陈*去了广西北海做生意，后来又去了广州做红酒生意，投资1万多元，没赚到钱。2010年陈*的母亲说，王某某称陈*收了人家150万元，有几年了，钱一直没给人家还。她询问陈*，陈*说没事。

6、袁某某的汇款凭证、陈*银行账户明细单证实，2007年10月25日，袁某某向陈*的建设银行账户汇款45万元，同年12月2日，袁某某再次向陈*的建设银行账户汇款45万元。

7、榆林市公安局扣押物品清单及领条证明，案发后，陈*亲属向公安机关退缴赃款157.2万元，公安机关发还给袁某某90万元、龚某某67.2万元。

8、上诉人陈*供述，2007年，他通过表哥王*某认识了陕西榆林人袁某某和王*，在闲聊中说起办北京户口的事情，他说在北京办理一个常住户口需要30万元，袁某某表示要办三个，他说需要90万元，先付钱，如果办不成就将钱退回。2007年10月25日，袁某某给他的账户转款45万元，他将30多万元给了北京一个叫王*的人，一周后，王*说北京奥运会期间停止办理常住户口，把钱退给了他。他后来用这些钱做服装生意、炒股，都赔了，就一直没给袁某某退。当年12月份，他又让袁某某给他转款45万元，这些钱他都用于自己开支和炒股。他后来又通过王*某联系，以给龚某某办理两个北京常住户口为名，收取龚某某67万余元，其实收龚某某67万时已经知道北京户口停办了，但他还抱着侥幸心理，后来又把龚某某的钱用于炒股，也赔了。2009年三四月份以后，袁某某和王*某都相继催问办户口的事情，他说户口办不成了，钱已经花出去了，实际上他把钱赔了，就一直搪塞着没有给袁某某和龚某某退款。2009年5月以后，他就去广西、广东等地做生意，并且换了手机号码，平时也基本处于关机状态，王*某通过家人联系上他，他也只好胡乱搪塞。其间他还给袁某某发过短信，但袁联系不上他。

本院认为

本院认为，上诉人陈*以非法占有为目的，以给他人办理北京市常住户口为由，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于陈*的上诉理由，经查，1、陈*在侦查阶段的供述及袁某某陈述、转款记录证明，陈*以办理北京市常住户口为由，收取袁某某45万元后，在明知已不能办理的情况下，将袁某某的45万元用于个人消费和投资经营，后又以办理户口为由，再次骗取袁某某45万元、龚某某67.2万元。而后在将近三年的时间内，在被害人多次催要的情况下仍拒绝退还，陈*隐瞒真相的事实清楚，非法占有他人财物的主观故意明确；2、陈*离开北京后，更换手机号码，致使被害人无法与其联系而向公安机关报案，此事实亦有被害人袁某某陈述，证人王*、王某某证言和被告人供述证明，其骗取他人款项后隐藏逃匿的事实清楚；3、陈*隐瞒不能为被害人办理北京市常住户口的真相，收取款项后也未用于委托事项的办理，在被害人催要的情况下又变更联系方式，隐藏逃匿，其诈骗行为已经完成。归案后其亲属虽能代为退还全部所骗款项，但只是对其酌情从轻处罚的情节，不能改变其诈骗犯罪的性质。故陈*的上诉理由均不能成立。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一三年七月二日