许*非法经营罪一审刑事判决书

审理经过

松滋市人民检察院以松检公诉刑诉（2015）64号起诉书指控被告人许*犯非法经营罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月30日公开开庭进行了审理。松滋市人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人许*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，被告人许*于2012年在广东省深圳市通过他人与松滋市人吴*（另案处理）相识，吴*获知许*在当地从事地下“香港六合彩”外围赌码赌博的活动，并且是一个较大的码庄。2013年4月，吴*在松滋从事地下“香港六合彩”赌码赌博活动，为寻找新的上线码庄，即与被告人许*电话联系赌码事宜，许*同意接受吴*上报的各类赌码投注（俗称“码单”），开奖后按照投注类型，赔付比例兑换中奖金额，并按照投注总额的13﹪-15﹪支付“水钱”（即手续费）。每周二、周四、周六开奖（码）。开奖前吴*将收集当期买（押）码码民报来的特码号码（1至49号）、大小、单*、生肖、波色以及买（押）码金额，汇总后通过网站上报给被告人许*。每期晚上开奖后次日，吴*根据中奖的情况，与被告人许*进行结算，双方通过各自在邮政储蓄银行开设的账户进行汇兑。吴*将码钱通过邮政储蓄银行汇给许*账户（6237）。被告人许*再将中奖金额及约定的水钱支付给吴*。截止2013年6月，许*收取吴*买（押）码汇款金额计50多万元，除支付吴*的“水钱”和码民的中奖金额外，许*从中非法获利40多万元。荆州*事务所于2014年5月10日出具荆松会鉴字（2014）003号鉴证结论报告：2013年6月份，吴*的银行账户（6293）通过邮政储蓄银行向许*银行账户（6237）转款金额合计313，255元。

案发后，被告人许*于2013年12月4日主动到松滋市公安局投案，如实供述了涉案事实，并退缴了非法获利40万元。

针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行账户交易明细、投案自首的情况说明、刑事判决书等书证；2.证人吴*、梅*、胡*、丁*、刘*的证言；3.被告人许*的供述与辩解；4.荆州*事务所出具的荆松会鉴字（2014）003号鉴证报告等证据。

公诉机关认为，被告人许*违反国家规定，未经批准，从事地下“香港六合彩”外围赌码，充当码庄，接受他人投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人许*具有自首和退赃情节，可以从轻处罚并适用缓刑。

一审答辩情况

被告人许*对起诉书指控的事实及涉嫌的罪名无异议，并表示自愿认罪。

本院查明

经审理查明，被告人许*于2012年在广东省深圳市通过他人与松滋市人吴*（已判刑）相识，吴*获知许*在当地从事地下“香港六合彩”外围赌码赌博的活动，并且是一个较大的码庄。2013年4月，吴*在松滋从事地下“香港六合彩”赌码赌博活动，为寻找新的上线码庄，即与被告人许*电话联系赌码事宜，许*同意接受吴*上报的各类赌码投注（俗称“码单”），开奖后按照投注类型，赔付比例兑换中奖金额，并按照投注总额的13﹪-15﹪支付“水钱”（即手续费）。每周二、周四、周六开奖（码）。开奖前吴*将收集的当期买（押）码码民梅*等人报来的特码号码（1至49号）、大小、单*、生肖、波色以及买（押）码金额，汇总后通过网站上报给被告人许*。每期晚上开奖后次日，吴*根据中奖的情况，与被告人许*进行结算，双方通过各自在中国*银行（以下简称邮储银行）开设的账户进行汇兑。吴*将码钱通过邮储银行汇给许*账户（6237）。被告人许*再将中奖金额及约定的水钱支付给吴*。截止2013年6月，被告人许*自认共收取吴*买（押）码汇款金额共计50余万元，除支付吴*的“水钱”和部分码民的中奖金额外，许*从中获利40余万元。受松滋市公安局委托，荆州*事务所于2014年5月10日出具荆松会鉴字（2014）003号鉴证报告：1、2013年6月份，吴*邮储银行账户（6293）向许*邮储银行账户（6237）确认转款合计283，255元。2、2013年6月25日，吴*给许*疑似转款30，000元。因疑似转款30，000元尚有不确定性，故对被告人许*的违法所得应认定为283，255元。

同时查明，案发后，被告人许*于2013年12月4日到松滋市公安局自动投案，如实供述了相关事实。次日，松滋市公安局收到被告人许*退缴现金40万元，注明为“暂扣款”，并于当日存入松滋市非税收入汇缴结算户。

在案件审理过程中，本院委托广东省揭东市揭东区司法局对被告人许*进行审前社会调查。经过调查，揭东市揭东区司法局出具了书面调查评估意见书，同意对被告人许*适用非监禁刑，实行社区矫正。

上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人、证人的户籍证明；2.银行查询资金流动记录、吴*的刑事判决书、被告人自首情况说明、湖北省非税收入一般缴款书，揭东矫评字（2015）9号调查评估意见书等相关书证；3.证人吴*、田*、梅*、胡*、丁*、刘*的证言；4．被告人许*的供述；5.荆*会鉴字（2014）003号鉴证报告等证据。

本院认为

本院认为，被告人许*违反国家规定，未经批准，从事“香港六合彩”外围赌码，接受他人投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人许*主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；且其归案后积极退缴全部赃款，审理中自愿认罪，确有悔罪表现，又可酌情从轻处罚。综上，结合审前社会调查评估意见，依法对被告人许*从轻处罚并适用缓刑，对其违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第六十一条、第六十四条，最*法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三条，最*法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一、二、七、八条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人许*犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

二、对被告人许*的违法所得283，255元予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年七月二十日