洗钱犯罪的主要特点有哪些
2022-11-22
一、洗钱犯罪的主要特点有哪些
洗钱犯罪的主要特点有:
1.缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意。
2.复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。
3.国际性。洗钱犯罪涉及的地域非常广泛,还包括犯罪技术的国际化。
4.资金的密集性。
二、洗钱罪立案标准
对上游犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1. 提供资金账户的;;
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4. 协助将资金汇往境外的;
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、洗钱罪如何量刑
洗钱罪的量刑:一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,且要没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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