这样是否会被怀疑是洗钱行为?
更新时间:2010-05-27 11:45:24人浏览
问题描述:
一个朋友想将一笔大额的资金通过支票或者汇款的方式打到我的帐户,让我帮他理财,鉴于其身份的特殊性,不可以直接投资。这样算是洗钱的行为吗?如何才能保障自己的权益呢?谢谢!
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
一、欠款逃跑会不会构成诈骗罪欠钱跑路没有实施诈骗行为不构成诈骗罪。欠钱跑路侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按照《女职工劳动保护规定》第七条的规定:女职工在怀孕期间,所在单位不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。不得在正常劳动日以外延长
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
哪些行为会构成重婚罪?
根据司法实践经验,重婚行为主要有以下几种类型:1、与配偶登记结婚,与他人又登记结婚而重婚,也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚,有重婚者欺骗婚姻登记
重婚罪
人浏览
向私人借款并不还构成诈骗罪。诈骗罪的几个要件。主观上有非法占有的目的,客观上实施了诈骗行为(如虚构事实,骗取信任),诈取财物数额较大。要证明诈骗罪成立,还需要证
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
婚外性行为是否违法行为?
当前,婚外性行为有增无减。一部分人认为:这属于个人隐私,只要双方自愿,有感情婚外性无可非议,至少可以理解;另一部分人认为,婚外性行为是破坏一夫一妻制的违法行为,
离婚咨询问答
人浏览
赌博属于违法。依据《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
根据《刑事诉讼法》第51条第2款规定,监视居住由公安机关执行。如果发现有违反应遵守的规定的,应及时报告监视居住决定机关,以便考虑是否变更强制措施。1、根据《刑事
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
常见的一些合同诈骗有:虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
高利贷的利息超过银行同类贷款利率四倍的,法律不予支持。但四倍以内的部分,属于合法的借贷,受法律保护。《最高法院关于审理借贷案件的司法解释》6.民间借贷的利率可以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1、诽谤属于告诉才处理的案件,对于诽谤的受害人,应当自行收集有关证据到法院提起刑事自诉。公安机关是不会受理的。2、但是,对于严重危害社会秩序和国家利益的,属于国
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动合同法:第九十七条本法施行前已依法订立且在本法施行之日存续的劳动合同,继续履行;本法第十四条第二款第三项规定连续订立固定期限劳动合同的次数,自本法施行后续订
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询