国外刑法打击洗钱罪的相关规定
更新时间：2012-12-16 00:23:41人浏览
问题描述：
国外刑法打击洗钱罪的相关规定及其成功经验。
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
强奸罪的法律规定：刑法规定：第二百三十六条：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
我国的刑事诉讼是指人民法院、人民检察院和公安机关在当事人及其他诉讼参与人的参加下，依照法律规定的程序，解决被追诉者刑事责任问题的活动。那么，刑事诉讼法关于立案有
刑法
人浏览
收到催款律师函的，应该积极对待和处理：1、如果实际不欠款或欠款数额不对的，应该及时向出具律师函的律师说明情况并尽可能地提供相应的证据，以供律师进行查实。2、应该
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
职务侵占罪的相关法律规定
职务侵占罪在司法机关中属于比较严重的罪行，一旦有职员犯了这方面罪而被查处的话，会得到司法机关严厉的处罚。无论是进行怎么样的处罚，都需要根据法律规定来的。下面为你
刑法
人浏览
职务侵占罪的刑罚规定：犯本罪的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，尽快还款或者与银行积极协商否则涉嫌刑事犯罪的，如有帮助可以来电咨询。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
自己去baidu或google
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
可国外网站搜寻相关论文。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
醉酒驾驶机动车的的处拘役并处罚金
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
开设赌场罪必须查流水。根据《中华人民共和国刑法》，开设赌场是犯罪行为，查流水是调查和定罪的重要依据。不查流水将无法准确评估犯罪情节和涉案金额，进而影响定罪量刑的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：当事人被他人冤枉偷钱的，可以向公安机关报案，让公安机关对案件进行侦查，当事人也应该收集自己被冤枉的证据。把事情真实情况说明白。其实如果遇到这种情况的时
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
性侵儿童的处罚为在《刑罚》中。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条的规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，您是因为什么被起诉了
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
建议协商。双方协商不成的，可以通过诉讼程序解决
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您抢夺手机的行为，无论是否归还，都已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条关于抢夺罪的规定。归还手机可能被视为悔过表现，可以在量刑时作为酌情从轻的情节考虑
全部24个答案 >
人咨询过 去咨询
需要根据案情材料和证据，而定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
