中华人名共和国反洗钱法在2012年有效吗?

更新时间:2012-11-10 21:34:19人浏览
问题描述:
中华人名共和国反洗钱法在2012年有效吗?
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
石报春律师
服务地区-安徽宣城
当然有效。
2012-11-10 21:34:19
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
行政机关能公开涉及国家秘密的政府信息吗
行政机关能公开涉及国家秘密的政府信息吗
行政机关是不能公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息的。当行政机关对政府信息不能确定是否可以公开时,可以依照法律
行政管理
人浏览
根据《中华人民共和国担保法》第16条的规定:第十八条:当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
有限责任公司章程中必须载明哪些事项
有限责任公司章程中必须载明哪些事项
有限责任公司章程中必须载明事项有:公司的法定代表人、股东会会议认为需要规定的其他事项、股东应当在公司章程上签名、盖章。公
公司企业
人浏览
假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,确有悔改表现,不致再危害社会,而附条件地将其予以提前释放的制度。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
合同条款种类有哪些
合同条款种类有哪些
合同条款种类有合同的主要条款,例如标的、质量、数量等条款;免责条款,即免除当事人责任的条款;以及格式条款等条款,即预先拟
合同纠纷
人浏览
办理假释出狱的程序如下:假释的程序与减刑的程序基本一样,即由执行机关提出书面意见,报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。有管辖权的人民法院在受理执行机
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
受贿罪缓刑有什么标准
受贿罪缓刑有什么标准
受贿罪判处缓刑需犯罪嫌疑人在提起公诉前如实供述自己的犯罪行为、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果发生,并且要要考虑其
刑事辩护
次播放
根据司法部、最高人民检察院、公安部关于印发《罪犯保外就医执行办法》的通知,已被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯,在改造期间有下列情形之一的,可准予保外就医:
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
①每月发给10元独生子女父母奖励费,奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之月起发至其独生子女满十八周岁止;②独生子女的托幼管理费和十八周岁之前的医药费,由夫妻双方
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
国家中长期科学技术发展纲领
国家中长期科学技术发展纲领
发布部门:国务院goblin发布文号:在人类社会迎接世纪之交的年代,世界正在经历一场巨大的变革。新科技革命迅猛发展,市场竞争日益加剧,国际政治风云变幻,我们的国
国际仲裁协议
人浏览
二胎生育保险主要报销以下几类费用:1、生育津贴生育津贴=当月本单位人平缴费工资÷30(天)×假期天数(各省市略有差异)2、生育医疗费(1)确认生育就医身份后就医
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程招标方式有哪些
工程招标方式有哪些
招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以
建筑工程
人浏览
您好!涉嫌诈骗,是要追究刑事责任的,,【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
没有房产证有什么后果
没有房产证有什么后果
1、不能进行买卖、赠与、置换、继承、出租等活动,即使签定相关合同也均为无效合同,不受法律保护。2、在房屋被拆迁时无法按国
房产纠纷
次播放
您好!涉嫌诈骗,是要追究刑事责任的,,【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
土地储备资金财务管理暂行办法
土地储备资金财务管理暂行办法
第一章总则第一条为规范土地储备行为,加强土地储备资金财务管理,根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)以及《国务院办公厅关于规范国
土地法规
人浏览
终身监禁不得假释是什么意思
终身监禁不得假释是什么意思
终身监禁不得假释的意思是犯罪人监禁终身,限制其人身自由直到死亡的刑罚。如:对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处
刑事辩护
人浏览
第一:是房产开发商必须已经取得《建筑工程竣工备案表》,这是国家强制要求的。不管购房者和开发商在买房合同中是否约定将开发商取得《建筑工程竣工备案表》作为交房条件,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同违约补救措施有哪些
合同违约补救措施有哪些
合同违约补救措施有:修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在
合同纠纷
人浏览
购买预售商品房,应当注意的问题如下:1、查看《商品房预售许可证》对于未取得《商品房预售许可证》的在建楼盘、超出预售许可范围的商品房,请勿购买,也不要交纳预付款、
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询