3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助198836人 · 响应时间 平均2分钟内
银行卡被公安冻结的处理方式：配合公安调查，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结；公安机关冻结银行卡的期限最长不能超过六个月，在届满前可延期一次。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。
逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的所有人。
洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。
每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后赃款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。
2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。
这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
2024-10-08 09:13:59
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
反洗钱的若干法律思考
反洗钱的若干法律思考黄松泰洪碧华[内容摘要]经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是
刑法论文
人浏览
您好 具体情况是怎么样子的呢
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以督促办理
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
如未获利且不知情，应主动配合警方调查。根据《关于公安机关办理刑事案件适用查封等措施的规定》，警方确认存款与案件无关后会解冻，期间存款安全。如不及时配合，可能影响
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
去银行查询冻结原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
去银行查询冻结原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，建议及时报警解决
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，向银行询问冻结的具体原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好：建议你起诉银行和对方，要求其承担相应的责任
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果银行卡被异地警方冻结，可以向警方询问情况。 如果银行卡被警方冻结，则意味着该银行卡涉及刑事案件。 在这种情况下，您应该向警方询问相应的情况。 经警方调查刑事
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
先去所在地公安局现场咨询原因，再到银行账号开户打印流水清单，并提供辅助证明。最后提交相关材料给封你号的公安局。如果实在解决不了，1年内，确认不是你本人所为，相关
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
