非吸，转移财产方面
更新时间：2024-09-10 16:33:44人浏览
问题描述：
非吸，转移财产方面
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代海侠律师
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您好：在非法吸收公众存款（非吸）案件中，转移财产是一种常见的问题，以下是相关的介绍：
• 转移财产的行为表现
• 直接转移资产：将非法吸收来的资金通过银行转账、汇款等方式，转移到自己或他人的其他账户，包括境内外的个人账户、企业账户等，试图隐匿资金的去向和真实用途。比如，犯罪嫌疑人可能会利用多个虚假身份开设银行账户，将资金分散转移至这些账户中，以增加追查的难度。
• 虚假交易转移：通过虚构交易合同、发票等手段，以看似合法的交易形式，将资金转移到关联方或特定的第三方账户。例如，与关联公司签订虚假的采购合同或服务合同，支付高额款项，实际上这些资金又通过其他途径回流到犯罪嫌疑人手中。
• 投资转化转移：利用非法资金进行一些表面上看似正常的投资活动，如购买房产、股票、基金等，但这些投资往往是为了掩盖资金的来源和转移资金，并非真正的商业投资行为。比如，用非吸资金购买房产，然后将房产登记在他人名下或通过一系列复杂的操作再将房产变现，实现资金的转移。
• 赠予、转让等方式：将非法所得的财产以赠予、低价转让等方式转移给亲友或其他人员，使得这些财产脱离犯罪嫌疑人的名下，造成财产权属的虚假变更，企图逃避法律的追缴。
2024-08-24 15:09:07
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陈福增律师
盟
服务地区-上海上海·电话-189-6460-6927
关于转移财产，在非法吸收公众存款的案件中，转移财产可能包括将非法吸收的资金转移到其他账户、隐匿资金流向、或者将资产转换为其他形式以逃避追查。这种行为不仅增加了案件侦办的难度，还可能导致受害人的损失无法挽回。
2024-08-22 17:27:45
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