银行卡被冻结，说账户参与洗钱，买五千块钱的虚拟货币那种，然后我银行卡没多久就冻结了，说我参与洗钱
更新时间：2024-08-21 10:32:00人浏览
问题描述：
银行卡被冻结，说账户参与洗钱，是这样的，我朋友让我帮他个忙，买五千块钱的虚拟货币那种，过几天会返给我，我就同意了，然后我银行卡没多久就冻结了，说我参与洗钱
11位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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若银行卡确实被冻结，除等待警方调查外，你可主动收集并整理交易凭证、与朋友的沟通记录等证明材料，向警方提交，以协助调查。同时，保持手机畅通，以便警方随时联系你了解情况。如有需要，也可咨询专业律师，了解如何更有效地配合警方调查，加速解冻过程。
2024-08-19 16:11:00
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为避免未来类似情况，处理朋友资金请求时，应谨慎核实资金用途和合法性。不轻易参与不明来源的资金交易，尤其是涉及虚拟货币等高风险领域。如确需帮助，务必保留好所有交易记录和沟通凭证。同时，加强个人信息保护，不随意透露银行卡号、密码等重要信息。遇到可疑情况，及时报警并咨询法律专业人士。
2024-08-19 16:10:57
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银行卡被冻结并指控参与洗钱后，要证明自己的清白，首先需确认是否真被冻结。如确认，可主动联系警方说明情况，提供交易记录、聊天记录等证明资金来源合法，未涉及洗钱活动。依据《反洗钱法》和《刑事诉讼法》相关规定，你有权向侦查机关提供证据证明自己的无罪或罪轻。同时，保持与警方的沟通，积极配合调查，以尽快解除误解和冻结。
2024-08-19 16:10:55
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您好，可以协助处理的，现在的情况是怎么样的。
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你好，需要结合冻结原因
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根据你说明的情况，能够判断，你遇到的是诈骗的，骗子是在冒充贷款公司，目的就是骗你的钱，根本没有贷款。正规的贷款公司是不需要在收到借款之前缴纳任何费用的。让你交纳
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法律分析：可以将账户自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（
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你好，你应该及时报警的
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法律分析：网上贷款银行卡填写错了，需要立即联系贷款平台修改银行卡信息，如果已经放款，那么，最好找放款银行冻结资金，然后申请平台垫付解冻资金，借款人千万不要自行支
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您好最好不要打谨防上当受骗
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这个是诈骗的套路，一定要小心的。后续若要你转钱千万不要相信的。后面如果你不转款，对方就会发出什么银保监会的公文的，这些都是PS的假公文的。以上意见，供参考！
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贷款诈骗的可能性大，可报警
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