之前有与客户转账记录，现在银行说要罚款，请问这个罚款一定要交吗？如果不交银行有权利移交公安吗？
更新时间：2023-11-08 14:42:29人浏览
问题描述：
你好，家里人在银行工作，之前有与客户转账记录，现在银行说要罚款，请问这个罚款一定要交吗？如果不交银行有权利移交公安吗？
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助151907人 · 响应时间 平均1分钟内
银行内部人员跟客户有转账记录需要结合具体情况然后再定罚款。银行，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，职责各不相同。
银行是商品货币经济发展到一定阶段的产物。法律依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十九条 国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置银行业突发事件。
银行是商品货币经济发展到一定阶段的产物。法律依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十九条 国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置银行业突发事件。
2023-11-08 14:14:58
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，被处罚人对处罚决定不服时，可以依法申请复议或者提起行政诉讼。行政复议，指公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法提请上一级行政机
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你可以找专门的机构帮你处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡被法院冻结了，如果是因申请财产保全而造成的，则当事人可以依法通过相应的担保来请求法院解除保全措施；如果是因被申请强制执行而造成的，则当事人在依法履行完生效
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
吉林市：仲裁解决交通事故损害赔偿
10月9日，通过仲裁方式解决道路交通事故损害赔偿工作的新闻发布会在吉林市市委会议中心召开，通过仲裁方式解决道路交通事故损害赔偿工作是吉林市法制建设的一项新举措，
损害赔偿动态
人浏览
法律分析：五保户入住养老院是免费的。乡、民族乡、镇人民政府应当与村民委员会或者农村五保供养服务机构签订供养服务协议，保证农村五保供养对象享受符合要求的供养。所以
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
仅凭身份证号码可以查询到家庭地址，但是仅限于公安部门。在公安内部的户籍网中可以查到家庭住址，但是任何人要想获取这一信息，必须有公安厅以上的特批。身份证法第二十条
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制如下：时间限制，临时身份证只有三个月的有效期；时效限制，需要长期保存复印件的业务不能使用；功能限制，需要刷身份证读卡的无法使用，临时身份证没
民事诉讼法
人浏览
大专生不实习可能拿不到毕业证，具体取决于学校规定。分析：大专生的毕业要求通常包括完成规定的学业和实习任务。实习作为课程的一部分，往往要求获得相应学分才能毕业。如
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次不可以异地办理身份证。初次办理身份证必须要在户籍所在地派出所办理。补办和换领居民身份证才可以异地办理。异地换证是为了在外地的群众就近办理身份证明。
民事诉讼法
人浏览
法律分析：派出所拘留手机是没收的。当事人手机被扣留在当地公安局的，对刑事案件扣押物品没有规定具体的期限，但要求对扣押的物品，经查明确实与案件无关的，应当在三日内
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
北京网上怎么办理居住证
在网上办理北京居住证的流程包括有：登录北京市居住证服务平台；进行居住证办理申请；现场提交证明材料；在线领取电子版居住证等。我国《居住证暂行条例》规定，申领居住证
民事诉讼法
人浏览
法律分析：起诉离婚后银行卡一般不会冻结。但如果当事人向人民法院申请财产保全，且经人民法院裁定采取保全措施的，会被冻结。根据相关法律规定，当事人申请采取保全的，应
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
扫描件能否作为证据
扫描件是可以作为证据的。但证据效力比较小，如果没有其他证据来证明合同内容，法院通常不会采信该扫描件。根据相关法律规定，书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以
民事诉讼法
人浏览
经济纠纷起诉需要证据吗
经济纠纷起诉在立案阶段是不需要证据的。立案需要满足的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民
民事诉讼法
人浏览
你好，建议向银行说明案件情况
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
民事起诉书法院拿吗
民事起诉书不是到法院拿，是起诉书书写好或者是委托他人写好提交给法院。民事起诉状，是指公民、法人或其他组织，在认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时或者需
民事诉讼法
人浏览
法律分析：可以向村委会或当地人民政府寻求帮助，与父母进行沟通，改变父母的想法。父母不让子女上学是违法的，法律规定父母或者其他监护人应当尊重未成年人接受教育的权利
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
