怎么举报别人用银行卡洗钱

更新时间：2023-09-20 17:31:05人浏览

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怎么举报别人用银行卡洗钱

7位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

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陈文杰律师

盟

服务地区-广东佛山·电话-185-6608-8715

可以通过拨打当地公安机关或金融监管部门的举报电话或者网站进行举报。

2023-09-20 15:35:37

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陈星光律师

盟

服务地区-河南焦作·电话-159-3911-0781

报案时向公安提供你所了解的线索，洗钱是涉嫌刑事犯罪的。

2023-09-20 15:26:50

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周宗江律师

盟

服务地区-湖北宜昌·电话-132-0720-9089

直接向公安机关举报或报案就可以了。

2023-09-20 17:31:05

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刘陆琴律师

盟

服务地区-江苏无锡·电话-187-2405-4248

你好，那你现在主张什么呢

2023-09-20 15:27:43

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刑事案件律师团队

推荐

已帮助122737人 · 响应时间平均5分钟内

【法律意见】
如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱，而且自己是被骗了也不知情的情况下，应该向公安机关求助，并保留相关证据证明自己是被骗的。

2023-09-20 15:24:09

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平台法律顾问团队

官方

已帮助152297人 · 响应时间平均5分钟内

举报洗钱，具体办法如下：
1、拨打举报电话；
2、举报信箱；
3、邮政编码；
4、举报传真；
5、电子信箱地址；
6、举报网址；
7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的；
8、纪委受理举报，一般采用电子邮箱，电子邮箱是可以用虚假信息注册的；
9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报，以方便调查处理和反馈结果，受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。
反洗钱举报电话如下：
1、银监会的客服电话；
2、各大银行的客服电话；
3、国家反洗钱中心举报电话。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚第一百九十条【逃汇罪】公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

2023-09-20 15:23:58