就是让台湾顾客提供银行卡然后用这些银行卡为台湾黑户做流水美化，请问我违法了吗，会不会被判刑
更新时间：2023-06-29 09:57:53人浏览
问题描述：
我在公司入职5个月，当时招聘面试时说公司做的业务是为黑户做流水美化的，就是让台湾顾客提供银行卡然后用这些银行卡为台湾黑户做流水美化，但是现在被公安机关告知公司做的业务其实是洗钱。请问我违法了吗，会不会被判刑
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助187353人 · 响应时间 平均4分钟内
行为人因办营业执照洗黑钱构成洗钱罪的，会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯该罪的规定予以处罚。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2023-06-28 22:39:15
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，结合实际情况，看参与情况确定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司法人私自转账违反法律，是利用自己的职务便利侵占公司财产行为，违反了法律规定。如果数额巨大，需要承担刑事责任
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
海南省《道路交通安全违法行为处罚规定》
（海南省人大常委会2006年7月28日颁布，2006年10月1日起施行）第[43]号《海南省道路交通安全违法行为处罚规定》已由海南省第三届人民代表大会常务委员会
工程地方法规政策
人浏览
你好，建议签订合同
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制如下：时间限制，临时身份证只有三个月的有效期；时效限制，需要长期保存复印件的业务不能使用；功能限制，需要刷身份证读卡的无法使用，临时身份证没
民事诉讼法
人浏览
起诉离婚精神损失费的诉讼费根据标的额确定。涉及财产纠纷的，按比例分段累计交纳。精神损失费单独请求的，也需交费。若费用显著影响生活，表明问题较严重，应及时咨询律师
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
犯盗窃罪后找工作会有一定难度。盗窃罪属于刑事犯罪，记录会留存于个人档案，影响求职。多次被拒或难以找到合适工作表明问题较严重。分析：盗窃罪的案底会在求职时成为考虑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次不可以异地办理身份证。初次办理身份证必须要在户籍所在地派出所办理。补办和换领居民身份证才可以异地办理。异地换证是为了在外地的群众就近办理身份证明。
民事诉讼法
人浏览
没有车架号补办车牌存在难度，需先恢复或确认车架号。分析：车架号是车辆的重要识别信息，对于补办车牌至关重要。如果车架号无法识别或缺失，车管所可能无法确认车辆身份，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
北京网上怎么办理居住证
在网上办理北京居住证的流程包括有：登录北京市居住证服务平台；进行居住证办理申请；现场提交证明材料；在线领取电子版居住证等。我国《居住证暂行条例》规定，申领居住证
民事诉讼法
人浏览
关于混凝土道路的保修期，一般自竣工验收合格之日起算。根据《建设工程质量管理条例》的规定，不同类型的工程部分有不同的保修期限。因此，想要了解混凝土道路的保修期，应
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
扫描件能否作为证据
扫描件是可以作为证据的。但证据效力比较小，如果没有其他证据来证明合同内容，法院通常不会采信该扫描件。根据相关法律规定，书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以
民事诉讼法
人浏览
你好，我就是昆明的，我叫负责这方面的律师联系你，帮助你解答。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
经济纠纷起诉需要证据吗
经济纠纷起诉在立案阶段是不需要证据的。立案需要满足的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民
民事诉讼法
人浏览
民事起诉书法院拿吗
民事起诉书不是到法院拿，是起诉书书写好或者是委托他人写好提交给法院。民事起诉状，是指公民、法人或其他组织，在认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时或者需
民事诉讼法
人浏览
关于填写强制执行儿童抚养申请，需明确标题，详细阐述申请强制执行的理由和身份信息等。对方若不履行抚养义务，可通过法律途径申请法院强制执行，以保障孩子的合法权益。因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
微信零钱被法院冻结，银行卡和支付宝未受影响，因各自独立平台，冻结依据申请。**微信零钱被法院冻结通常是因为债权人申请了对债务人微信账户的保全措施，而银行卡和支付
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
