洗钱了 我去银行办不了银行卡了 以后去工作 公司开了证明可以办银行卡吗?
更新时间:2023-06-26 10:42:15人浏览
问题描述:
之前不小心把银行卡借给别人,洗钱了 公安局找了我 我去银行办不了银行卡了 以后去工作 公司开了证明可以办银行卡吗?
5位律师解答
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法律分析:将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,要承担连带责任。个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2023-06-25 12:44:44
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