3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助88954人 · 响应时间 平均2分钟内
洗钱罪的洗钱行为有：为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。
2022-11-30 15:13:02
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
请问现在进行到哪一步了
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
没有证据可以举报偷税漏税吗
我们知道现在不管是举报什么行为，都是讲究证据的，无证据的条件下可能会对举报内容造成无效，因此我们在生活中如果要举报偷税漏税行为的话，是否也需要证据呢，接下来就由
偷税罪
人浏览
可以根据具体案情而定
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
债务追讨要提供什么证据
在追讨债务的过程中，有协商、调解、仲裁以及诉讼等方式可以选择，根据实际情况选择。那么债务追讨要提供什么证据呢？下面由法律快车的小编为您详细介绍，希望对您有所帮助
债权债务
人浏览
起诉对方个人需要提供以下资料：起诉状；按对方人数准备的起诉状副本；本人的身份证明；对方的身份证明；以及本人依法收集的证据材料。如果当事人起诉确有困难的，则可以不
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
职务侵占罪报案准备材料是：1、犯罪分子以及受害单位的主体资格材料，如营业执照、身份证等；2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如劳动合同；3、犯罪分子侵占
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，要收集相关的额记录，详细可以与律师详谈
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，需要具体物证的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
及时报警处理，其他不用管了
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
可以向市场监督管理局反映。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：以谈恋爱骗取钱财的，是属于诈骗的行为，受害人可以向公安机关报案，公司机关会对涉案财物进行追缴，追缴财物后会如退赔的。如果想要追回以谈恋爱为名骗取的钱财
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您的情形可能存在诈骗嫌疑。诈骗通常涉及无还款意图的欺骗行为，若借款人在借款时即无还款能力并采取了欺骗手段，或者借款后故意逃避还款，那么这种行为很可能构成诈骗。建
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
这个建议报警处理，对方是诈骗
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
建议配合协助调查
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，建议及时报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
共号被骗应立即保留证据并报警。根据相关法律法规，被骗金额超过2000元可立案，低于2000元也可报案。如不及时处理，可能让骗子逍遥法外，导致更多人受骗。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1.您好，建议报警，收集证据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
