7位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
李翠英律师
盟
服务地区-广东东莞·电话-134-3303-1325
你好，把违法犯罪的钱款转入转出，造成违法犯罪所得是合法钱款的假象，这样的公司就是洗钱公司。
2021-11-19 10:17:23
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户，或者协助资金转移的等，构成洗钱罪。处五年以下有期
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
犯有下列行为会构成洗钱罪：行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司股权结构是什么意思
公司股权结构是一种不同性质的股份所占的比例的相互关系。公司股权结构的划分可以依据股权集中度和股东持股比例两方面分为三种，分别是公司股权高度集中、公司股权高度分散
股份公司监督管理
人浏览
1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
具体案情是什么呢
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
参与洗钱的意思是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其收益，而具有提供资金账户等掩饰、隐瞒金钱的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
参与洗钱的意思是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其收益，而具有提供资金账户等掩饰、隐瞒金钱的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：洗钱罪按照以下标准量刑：1、构成本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
