请问反洗钱保密义务的具体内容包括哪些
更新时间：2021-10-26 17:21:19人浏览
问题描述：
请问反洗钱保密义务的具体内容包括哪些
7位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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李淼律师
盟
服务地区-北京北京·电话-187-9016-9657
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则
1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料；
2、 不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息；
3、 不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料；
4、 不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据；
5、 未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。
6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
7、银行员工应当对报告大额和可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
8、银行员工配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
2021-10-25 16:25:35
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郭红杏律师
盟
服务地区-北京北京·电话-183-1147-4707
您好，反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、 不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、 不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、 不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据； 5、 未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。 6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 7、银行员工应当对报告大额和可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。 8、银行员工配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
2021-10-26 07:21:03
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