被抓起来了,后面我的卡被异地公安冻结,说我涉嫌一起刑事案件,要我本人过去带6个月流水
更新时间:2020-12-14 22:56:57人浏览
问题描述:
我在澳门换港币,因为到货佬那里拿港币,转过几次钱给他,但是这次那个货佬涉黑,被抓起来了,后面我的卡被异地公安冻结,开始是3天,后面是6个月,然后我打电话给警方,警方也不接我电话,只回短信给我,说我涉嫌一起刑事案件,要我本人过去带6个月流水,说明资金来源
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
![杜芝律师](http://d03.lawtimeimg.com/photo/20200212101314rvvhnhmgrkeh852_110wh110.jpg)
服务地区-江西南昌
银行卡被公安机关冻结后的正确处理步骤
(一)落实冻结相关信息
如了解到银行被冻结后,立即前往开户银行,了解详细的冻结信息,并打印近一年的银行流水详单。
比如:被冻结原因、冻结时间、冻结单位、经办人员、联系方式等信息,尽量让银行提供冻结书面文书(拍照版都可以)。
(二)如果银行显示的冻结时间是三天,可以先行等待,看到期是否解除冻结。
(三)如果超过三天未冻结,则查询银行流水详单,分析被冻结的原因。
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动,并下发了通缉令的
建议咨询律师后前往公安机关进行自首,争取减轻的量刑情节,或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上赌博或购买违法彩票的
提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案,避免公安采取行政拘留措施。
3、进行过虚拟货币/区块链平台交易的
在未落实是何笔异常资金前,不要贸然反馈存在所有的虚拟货币/区块链平台交易记录,同时,要及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
4、收到其他陌生第三方的转款的
先自己厘清出是由于何笔异常资金往来导致被冻结,并立即与相对应方进行沟通取证,及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
2020-12-14 22:56:57
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
社会复杂,谨慎处理,谨防诈骗。请律师协助处理。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![盗窃案牵出七辆克隆车,七名涉案人被警方刑拘](http://pic3.lawtimeimg.com/images/area/case/93.jpg)
盗窃案牵出七辆克隆车,七名涉案人被警方刑拘
本站讯(法律百事通4008805008上海)上海市交通行政执法总队近日会同公安部门由出租车计价器盗窃案入手,破获一个克隆出租车作案团伙,一举查扣7辆克隆出租车,
其他交通案例
人浏览
![律师雄辩,涉嫌抢劫罪疑罪从无!](http://pic3.lawtimeimg.com/images/area/case/58.jpg)
律师雄辩,涉嫌抢劫罪疑罪从无!
案件简述:胡先生慕名找到我,说他的两儿子因涉嫌抢劫和盗窃罪被南昌市某区公安分局刑事拘留,该案已经移送到法院,请我为他的儿子辩护.接受委托后,经过调查,我也发现本
刑法案例
人浏览
按公安要求去配合调查,讲清楚情况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![律师雄辩,涉嫌抢劫罪疑罪从无!](http://pic3.lawtimeimg.com/images/area/case/k.jpg)
律师雄辩,涉嫌抢劫罪疑罪从无!
律师雄辩,涉嫌抢劫罪疑罪从无!胡先生慕名找到我,说他的两儿子因涉嫌抢劫和盗窃罪被南昌市某区公安分局刑事拘留,该案已经移送到南昌市某区法院但具体情况不清楚,请律师
刑法案例
人浏览
你好,这件事情可以和我们律师详谈。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
及时报警,涉嫌诈骗罪,数额巨大,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
刑拘是指涉嫌违反了刑法被拘留,公安机关有权以违反刑法为由最长关37天,在37天里会对嫌疑人进行调查取证,有证据会将案子移交检察机关,检察机关审核后,看是否违反刑
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![本人在国外,身份证到期怎么更换?](http://wl01.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/cacbad/1659073638228_317605571cd511c3_220wh220.jpg)
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
中华人民共和国担保法》第十八条:连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
你好,向办案民警反映情况
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
法律分析:和14岁以下女孩发生性关系不管自愿不自愿都以强奸罪定罪处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
偷回交警扣押的自己的摩托车构成盗窃罪。车辆被交警扣押后,使用权出现临时冻结,保管权移交给了交通管理部门。行为人实施以转移财物占有的窃取行为构成盗窃罪,处三年以下
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
打小孩是否犯法,需要看具体情节。一般惩罚性教育是不犯法的,法律不予追究。但是,如果打小孩,情节恶劣,达到暴力、虐待程度的,或者致小孩轻伤以上的,构成犯罪,需要依
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗](http://wl01.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/cacbad/1659073730214_629605571c9ea1e3_220wh220.jpg)
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
针对信息披露违规罪的量刑标准,根据情节轻重,一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还会处罚金。如果情节特别严重,刑期会相应增加到五年以上,甚至可能达到十年以上
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
开设赌场罪,是指开设和经营赌场,提供赌博的场所及用具,供他人在其中进行赌博,本人从中营利的行为。具体需要人数和金额来定罪量刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
普及一下证据法的常识。书证和物证的区别
首先,书证是指以书面形式存在的证据,包括各种文件、记录、书籍、账簿等。它的来源多样,可以是书面文件、电子文档、网络
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
要根据具体案情收费
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
你可以报警保护自己,惩治侵权行为
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)