金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
更新时间：2009-05-28 10:45:51人浏览
问题描述：
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
中央投资项目招标代理机构应具备下列条件：（一）是依法设立的社会中介组织，具有独立企业法人资格；（二）与行政机关和其他国家机关没有隶属关系或者其他利益关系；（三）
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
银监会有关负责人就《信托公司参与股指期货交易业务指引》答记者问
近日，中国银监会颁布了《信托公司参与股指期货交易业务指引》（银监发[2011]70号，以下简称《指引》），对信托公司参与股指期货交易业务作出进一步规范。银监会有
信托动态
人浏览
《信托公司参与股指期货交易业务指引》分析
摘要：(1)股指期货交易类型信托公司固有业务不得参与股指期货交易。信托公司集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易。信托公司单一信托业务可以套期保值
信托知识
人浏览
中央投资项目招标代理机构应具备下列条件：（一）是依法设立的社会中介组织，具有独立企业法人资格；（二）与行政机关和其他国家机关没有隶属关系或者其他利益关系；（三）
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
（一）实行当场登记立案。对符合法律规定的起诉、自诉和申请，一律接收诉状，当场登记立案。对当场不能判定是否符合法律规定的，应当在法律规定的期限内决定是否立案。（二
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
增值税发票有哪几种:一、从是否专用来看，增值税发票有两种1、增值税专用发票(仅适用于增值税一般纳税人)；2、增值税普通发票(适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
请将问题讲清楚，属于金融机构的过错
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
参见反洗钱法。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的，一般需要在立案之日起六个月内宣判，若是有特殊情况导致延长了的，就可能会超过六个月；如
民事案由
人浏览
不太清楚
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
这么专业的问题，建议咨询银监会人员
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
在合同中，承租人可以约定放弃优先购买权。承租人以明示的方式作出放弃表示时，承租人丧失优先购买权。双方当事人可以在合同中约定承租人放弃优先购买权，只要约定是真实合
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
根据合同约定处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
