只不过是收到几笔境外汇款,银行卡被冻结是怎么回事?

更新时间:2019-09-16 21:43:25人浏览
问题描述:
只不过是收到几笔境外汇款,银行卡被冻结是怎么回事?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
曾凯旋律师
服务地区-广东广州
您好,可能是公安机关认为您的账户涉嫌洗钱。
2019-09-16 21:43:25
张博律师
服务地区-广东深圳
你好,你这边具体是什么情况
2019-09-16 15:55:10
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
汇款十几万受骗 起诉银行不冻结账号
汇款十几万受骗 起诉银行不冻结账号
请汇款到卡号XXXX,户名XXXX。相信不少人的手机里都曾收到这样的陌生短信,并置之不理。然而,正在等朋友提供银行账号的陈女士却把这条短信信以为真,真的托人往这
其它民法案例
人浏览
你好,是哪个部门给你冻结的,你是有什么纠纷吗?
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
信用卡诈骗钱怎么追回
信用卡诈骗钱怎么追回
1、信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。2、遭遇信用卡
刑事辩护
次播放
冻结扣划个人账号的
冻结扣划个人账号的
我国自然人重名现象比较普遍,如有权机关仅提供存款人姓名即给予查询,则有可能会侵害相关重名储户的存款秘密。所以,金融机构往往以保护存款人存款秘密为由不乐意协助有权
冻结扣划
人浏览
福建一储户银行卡被调包 银行未及时冻结账户被判赔偿
福建一储户银行卡被调包 银行未及时冻结账户被判赔偿
福建省莆田市中级法院日前审结一起储蓄合同纠纷案件,储户在柜员机取款时不慎,银行卡被不法分子调包;银行未及时根据储户请求冻结账户,导致3.2万元存款被取走,应当对
民事诉讼法动态
人浏览
一般一张银行卡被法院冻结,并不会导致所有卡都被冻结,如果这张卡里面没有足够的钱可供法院执行,银行依据法院判决是可以冻结其他卡和存折的。银行卡存在下列情形之一实施
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
老公信用卡逾期银行起诉老婆有责任吗
老公信用卡逾期银行起诉老婆有责任吗
老公信用卡逾期,银行起诉,老婆是否有责任要根据信用卡消费的用途是什么。如果是用于家庭生活开支,就属于共同债务,老婆就有责
债权债务
人浏览
什么是离岸公司
什么是离岸公司
离岸公司是泛指在离岸法区内依据其离岸公司法规范成立的有限责任公司或股份有限公司。当地政府对这类公司没有任何税收,只收取少量的年度管理费,同时,所有的国际大银行都
公司法
人浏览
银行卡被冻结:一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。二、可透支
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,你这边具体是什么情况
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
是对银行贷款的行为,有工作有社保,是否需要他人进行担保,当事人可以自行与银行协商确定。另外,如果银行要求需要担保人的,当事人可以根据担保法第七条规定寻找担保人进
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
信用卡法院可以冻结,信用卡被冻结的几个原因:1、涉嫌套现导致冻结如果频繁的使用pos机大额消费,或频繁的大额取现等原因,造成了银联对你的信用产生怀疑,银联会通知
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的,一般需要在立案之日起六个月内宣判,若是有特殊情况导致延长了的,就可能会超过六个月;如
民事案由
人浏览
向开户行了解确定
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
具体咨询银行被冻结原因。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,是因为什么原因被冻结这个要问清楚
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行的信用黑名单一般要五年才能消除,而法院的执行黑名单一般需要一至三年才能消除。如果被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的,纳入失信被执行人名单的期限为二年。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,遇到法律方面问题可以委托我们处理
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,很有可能对方是诈骗的
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以在你办理银行卡的柜台办理解冻手续
全部12个答案 >
人咨询过 去咨询
这种情况要看具体销户的原因
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询