用什么方式才可以让公安机关抓捕那些非法集资的犯罪嫌疑人
更新时间：2019-08-10 04:07:21人浏览
问题描述：
用什么方式才可以让公安机关抓捕那些非法集资的犯罪嫌疑人
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
合同纠纷律师团队
推荐
已帮助106178人 · 响应时间 平均3分钟内
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
2019-08-10 04:07:21
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助134453人 · 响应时间 平均2分钟内
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
2019-07-28 15:48:37
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助92255人 · 响应时间 平均3分钟内
从公安局抓人到判刑中间要经过的步骤主要有： 1、公安机关刑事侦查阶段。 由公安机关负责对犯罪嫌疑人的犯罪事实和证据进行调查取证。侦查终结后再将案件移送检察院审查起诉。 如果在侦查中发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放。 2、检察院审查起诉阶段。 由检察院对公安机关移送的案件全部材料进行审查，根据审查结果来作出对犯罪嫌疑人提起公诉或不起诉的决定。 3、由法院对检察院提起公诉的案件择日安排时间开庭，并根据庭审情况依法进行判决。
2019-06-08 13:14:49
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
取保候审只是公安机关在办理案件时采取的强制手段之一，它与监视居住、刑事拘留都属于法定的强制措施；取保候审的期限为12个月，被取保候审的犯罪嫌疑人违反取保候审期间
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
哪些犯罪嫌疑人可以先行拘留
根据我国法律的规定，拘留的执行机关是公安机关。拘留是刑事诉讼法中规定的一项对犯罪嫌疑人、被告人采取的强制措施，对正在实施犯罪的行为人可以进行先行拘留。更多关于哪
刑事诉讼知识
人浏览
涉嫌强奸刑事拘留：没有证据证明强奸事实的，属于违法拘留，可以申请国家赔偿。涉嫌强奸犯罪，最长可刑事拘留三十七天出批准逮捕的决定，如果涉嫌强奸，应该有充分的证据支
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资犯罪的犯罪主体有哪些
近年来，“非法集资”频繁见诸于网络、报刊等媒体，严重扰乱经济金融秩序，而且离我们的生活并不遥远，稍有不慎，就有可能陷入非法集资的泥潭。那么非法集资犯罪的犯罪主体
非法集资罪
人浏览
非法吸收公众存款罪是如何认定的？本罪与非罪的界限区分本罪与非罪的界限，主要应考虑以下三个因素：(1)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的，属“情节显
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资犯罪的危害性有哪些
赚钱应该是绝大部分人在漫长生命中的一个目标，但是我国古语有云，君子爱财取之有道，是啊，虽然金钱在这个社会很有作用，但是不能为了赚钱不择手段，不能违背社会秩序。今
经济犯罪
人浏览
未成年犯罪处罚适用哪些原则？（一）不适用死刑的原则根据《中华人民共和国刑法》第49条：“犯罪的时候不满18周岁的人和审判时怀孕的妇女，不适用死刑”的规定，未成年
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪是如何认定的？(一)本罪与诈骗罪的界定集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
关于诈骗数额标准的确定，见于《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗罪是如何认定的？(二)本罪与非法吸收公众存款罪的界定非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：l、侵犯的对象不同。本罪
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对哪些犯罪嫌疑人应当逮捕？
犯罪嫌疑人如果同时具备了以下三个条件的，即应当逮捕：1.有证据证明有犯罪事实。刑事诉讼法规定的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人的供述和辩解、鉴
逮捕
人浏览
诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的处罚,诈骗罪的处罚分以下几种：l、犯本罪的，处三年以下有期徒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对哪些犯罪嫌疑人应当逮捕?
对哪些犯罪嫌疑人应当逮捕?犯罪嫌疑人如果同时具备了以下三个条件的，即应当逮捕：1.有证据证明有犯罪事实。刑事诉讼法规定的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、
逮捕
人浏览
1、取保候审的条件，刑事诉讼法第六十五条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。其刑罚大致如下：（1）诈
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
