说是办什么卡，是不是要洗钱
更新时间：2019-06-19 10:58:52人浏览
问题描述：
一个朋友借身份证和工资卡流水，说是办什么卡，是不是要洗钱
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助184477人 · 响应时间 平均1分钟内
办理信用卡不可以借他人身份证办理，，只能用本人身份证办理
办理时需要提供的材料和证件：
1、国内居民，只需要提供：填写完整且亲笔签名的申请表、身份证明文件、居住证明文件、收入证明文件;
2、外籍人士和港澳台人士还需另外提供：外国人居留许可证(居留事由必须为就业)或外籍人士/港澳台人士就业证;
3、如果您是私营业主，除上述资料外还需提供：显示申请人姓名、企业名称和开始经营日期的工商营业执照复印件。
如果想申请额度比较大的信用卡，需提供良好经济实力的证明材料，如：房产证复印件、汽车行驶证复印件;银行贷款户(信用良好，逾期不超过60天)或存单复印件等。
办理时需要提供的材料和证件：
1、国内居民，只需要提供：填写完整且亲笔签名的申请表、身份证明文件、居住证明文件、收入证明文件;
2、外籍人士和港澳台人士还需另外提供：外国人居留许可证(居留事由必须为就业)或外籍人士/港澳台人士就业证;
3、如果您是私营业主，除上述资料外还需提供：显示申请人姓名、企业名称和开始经营日期的工商营业执照复印件。
如果想申请额度比较大的信用卡，需提供良好经济实力的证明材料，如：房产证复印件、汽车行驶证复印件;银行贷款户(信用良好，逾期不超过60天)或存单复印件等。
2019-06-19 10:58:52
咨询我
已帮助131278人 · 响应时间 平均3分钟内
《居民身份证法》
第十六条 有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：
（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；
（二）出租、出借、转让居民身份证的；
（三）非法扣押他人居民身份证的。
第十七条 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：
（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；
（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。
第十六条 有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：
（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；
（二）出租、出借、转让居民身份证的；
（三）非法扣押他人居民身份证的。
第十七条 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：
（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；
（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。
2019-04-08 17:20:44
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助139910人 · 响应时间 平均4分钟内
1、出借身份证就是违法行为。
《身份证法》第十六条规定，出租、出借、转让居民身份证的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。
2、使用者也违法。《身份证法》第十七条规定， 冒用他人居民身份证的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。
3、身份证借给别人，别人使用形成的法律后果你需承担责任。你将身份证交由别人办理相关事宜，可能被认定为委托代理，由此给其他个人、组织、单位造成的后果由你承担。
《身份证法》第十六条规定，出租、出借、转让居民身份证的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。
2、使用者也违法。《身份证法》第十七条规定， 冒用他人居民身份证的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。
3、身份证借给别人，别人使用形成的法律后果你需承担责任。你将身份证交由别人办理相关事宜，可能被认定为委托代理，由此给其他个人、组织、单位造成的后果由你承担。
2019-03-31 14:45:17
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
在刑法第一百七十七条后增加一条，作为第一百七十七条之一：“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，如您认为有风险，建议您多了解切勿轻易操作，以防止发生损失。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
申请办理信用卡，需要提供以下资料：1.身份证件复印件、工作证明、收入证明等；2.如果您还能提供银行存单、房产证明、学位证明等，您的申请审批过程将更加方便快捷；3
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
证券公司又叫投资银行，是主要从事证券发行的金融机构。它的主要职能是进行股份公司的股票发行，并进行一定程度的流通。本身属于金融机构。上市公司就是已经成功在股票市场
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
这个最好是不要这么做，风险是很大的。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
这个不好判断，自己的身份资料最好是不要随便给别人使用。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
办银行卡时，银行只审核银行系统的征信记录，不会审核公安系统是否有案底。银行卡办理：所需证件：只需要持身份证或其它有效证件，如：户口簿、护照、军官（警官）证办理流
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。从
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
一、法院受理案件多长时间开庭1、法院受理案件多长时间开庭，是根据案件简易程度而定，具体如下：（1）简易程序审理的立案后5天内必须送达对方当事人，给对方当事人15
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
律师会见刑诉法的条件包括持有律师执业证、律师事务所会见函、授权委托书或法律援助函。从法律角度看，律师会见在押的犯罪嫌疑人或被告人是保障其合法权益的重要措施。律师
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
微信拉手量刑需视犯罪情节而定，通常处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条。若不及时处理，可能对社会秩序造成更严重影响。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
“如果”女性强奸男性如何处理？——是真实的案件吗
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如需传唤男方去法院，通常需要起诉状等材料。依据《中华人民共和国民事诉讼法》，起诉需向法院递交起诉状，并列明原被告信息、诉讼请求等。若不及时处理，可能影响案件受理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
根据案情具体情况而定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：拐卖儿童罪的构成要件：犯罪的客体是他人的家庭关系和儿童的合法权益，侵犯的对象是不满14周岁的男女儿童；在主观方面是出于直接故意，犯罪的目的大多是为了收
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，是什么案件
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
