下列哪些机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
更新时间:2016-09-24 23:08:00人浏览
问题描述:
下列哪些机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
买卖合同中的欺诈手段有哪些
签订买卖合同在现代社会是一个十分重要的内容的,买卖合同的使用在现代社会也是十分频繁的,在买卖合同当中也是有着相应的欺诈行为的出现的。下面就让法律快车小编为大家带
合同诈骗
人浏览
我国法律有明确规定:第八条具有下列情形之一,导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
一般商品房的公摊面积有多大,一、一般商品房的公摊面积有多大体可分摊的公用建筑面积有:大堂、公共门厅、走廊、过道、公共厕所、电(楼)梯前厅、楼梯间、电梯井、电梯机
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网络诈骗应按诈骗罪处罚。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
网络违法犯罪的特点有哪些
核心内容:日见增长的网络犯罪,有很多是从传统犯罪中演变而来,如网络赌博、网络诈骗等。新型的网络犯罪与传统犯罪相比,具有一些独特的特点,如取证侦查难度极大;风险小
网络犯罪
人浏览
侵权行为的分类:1、根据侵权行为的构成要件不同,分为一般侵权行为和特殊侵权行为。(一般侵权是行为人基于过错直接致人损害,因而使用民法上的一般责任条款的行为。特殊
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
关于商品欺诈存在多种现象,情况,具体情况具体分析,举个例子:商品房买卖欺诈的情形构成欺诈须具备四大构成要件:(1)须有隐瞒真相,制造假象的欺诈行为;(2)欺诈行
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
电信诈骗常见手段有哪些
核心内容:电信诈骗常见手段有哪些?冒充电信工作人员,盗取聊天号码诈骗,利用中大奖进行诈骗,利用低息贷款为诱饵诈骗,冒充好友诈骗,利用汇款信息进行诈骗等等。在下面
通信快递
人浏览
网购投诉的五大平台。消费者在网购时一旦遇到权益受损的问题,不要感到为难,还是要找对地方,消费者可以有五大平台进行投诉。首先可以找交易平台。更多的详细内容,下面就
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
消费者在购买商品时享有哪些权利:一.消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务,符合保障人身、财产
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法定代表人属于并且通常又具有股东身份,因此公司法定代表人作为股东、发起人或高级管理人员,违反法律规定,则应向本公司或其他第三人承担法律责任。常见情形如下:(一)
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同欺诈手段主要有哪些
利用合同进行欺诈,是不法分子赚钱的一种手段,可谓花样繁多。但这种迷惑也急于赚钱的人们的手段,其实并不高明,避免上当,人们只须记住:天上不会掉馅饼。俏货引诱。利用
合同诈骗
人浏览
医疗事故赔偿,应当考虑下列因素,确定具体赔偿数额:(一)医疗事故等级;(二)医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度;(三)医疗事故损害后果与患者原有疾病状况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
交房是开发商向业主履行交付的义务,他委托物业向业主交付,也是可以的,但实际上物业应该提供委托书。否则,是应该由开发商自己履行该交付义务的。而且该委托本身的争议与
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询