下列异常交易不能作为可疑交易进行报告的是()A金融机构有合理理由排除疑点B金融机构发现客户交易中没有大额交易C金融机构对客户进行了全面尽职的调查D金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法
更新时间:2016-09-21 22:32:18人浏览
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下列异常交易不能作为可疑交易进行报告的是()A金融机构有合理理由排除疑点B金融机构发现客户交易中没有大额交易C金融机构对客户进行了全面尽职的调查D金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
1位律师解答
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你好,关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文。详情可百度百科
金融机构应当报告下列大额交易:
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你好,什么呢,详述。
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