反洗钱工作是银监会的职责吗?

更新时间:2011-02-12 13:10:47人浏览
问题描述:
反洗钱工作是银监会的职责吗?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
陈奇斌律师 咨询我
服务地区-福建厦门·电话-137-2089-0151
是银监会的职责
2011-02-02 18:15:50
沈培亮律师
服务地区-江苏苏州
是银监会的职责。
2011-02-12 13:10:47
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
企业法人的职责
企业法人的职责
企业法人的职责是依法独立承担民事义务,以其全部财产对公司的债务承担责任。义务是代表公司签订合同的权利,法律、行政法规和公司章程规定的职权。性质是具有民事权利能力
公司法
人浏览
工作地点属于合同法定内容,劳动合同约定了工作地点,公司无权单独变更,应当与劳动者协商,经过协商达成一致的,变更合同,合同继续履行;不能达成一致的,公司应当提前3
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人做监事有风险吗
帮别人做监事有风险吗
监事只需要承担监督责任,不需要承担公司的经济责任和法律责任。《公司法》第五十一条:有限责任公司设监事会,其成员不得少于三
公司法
人浏览
董事会职责
董事会职责
董事会是股东会或股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或股东大会负责并报告工作。股东会或股东大会所作的决定,
公司法
人浏览
监事会的法定职责
监事会的法定职责
在实际工作中,公司的经营信息掌握在董事会和经理人员手中,监事会完全依靠经营管理层提供的信息进行监督或根本得不到应有的信息而无法监督。想必很多人都想要了解,监事会
公司法
人浏览
根据《工伤保险条例》,企业按照以下规定执行。1.第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
我国刑法的基本原则
我国刑法的基本原则
刑法的基本原则,是指刑法明文规定的、在全部刑事立法和司法活动中应当遵循的准则。中华人民共和国刑法规定的基本原则有三个,即
案件执行
人浏览
司法鉴定工作职责及权限是什么?
司法鉴定工作职责及权限是什么?
经九届全国人大一次会议批准,根据国办发[1998]90号《国务院办公厅关于印发司法部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》,司法部负责指导面向社会服务的司法鉴定
司法鉴定权利和义务
人浏览
劳动法规定,一周工作时间不能超过40个小时,但必须保证至少有一天的休息.你们单位如此安排,一周累计工作时间45个小时,已经超过了40个小时的规定.但劳动法也有规
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
根据《中华人民共和国劳动合同法》第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。如
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好。银监会的主要职责如下: 1.依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则; 2.依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
商业、居民用电
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
是银监会的职责
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
网络上赌博的属于什么罪
网络上赌博的属于什么罪
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑法
人浏览
请咨询具体问题
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗转账到对方账号应该采用报警的方式追回。如果是网络诈骗,并且是银行跨行转账,汇款人可以报警,请求警方协助联系银行工作人员拦截这笔汇款金额,如果汇款已经到达对方
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
造谣诽谤罪罚款多少钱
造谣诽谤罪罚款多少钱
现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪,只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的,而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。
刑法
人浏览
如果协商不成可起诉处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。法律规定,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。
刑法
人浏览
打架行为涉及伤害他人身体,依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条,可能构成故意伤害罪。轻者可判三年以下有期徒刑,重者可判三至十年,若造成死亡或严重残疾,则可能
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
对于寻衅滋事罪,判罚会因情节不同而有所区别。在《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定下,若造成多人受伤,一般会处以管制或拘役。如果伤情为轻伤,起始刑期为两年
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留多少天
电动车醉驾拘留不超过三十七天,前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪,会被依法判处拘役,并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的,一般会进行罚款处罚,
刑法
人浏览
不会,嫖娼被罚款在性质上属于行政处罚不会有案底的,只有被法院判决承担了刑事责任才会留下案底。法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:卖淫是违法的,举报卖淫的举报人不违法。有关法律规定,卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,赌博金额达到以下标准可以判刑: (一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的; (二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上; (三)组织三人以
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询